(Montreal) La Policía Provincial de Ontario (OPP) ha arrestado a varias personas vinculadas a una importante red de estafadores que opera en todo el país. Este grupo vinculado al crimen organizado puede haber robado al menos 2,2 millones de dólares en los últimos dos años a personas vulnerables mediante un esquema conocido como fraude de abuelos.
Publicado a las 11:20 a.m.
Actualizado a las 12:28 p.m.
Los presuntos ladrones detenidos a raíz del proyecto SHARP se enfrentan a una cincuentena de cargos, entre ellos extorsión y fraude.
“Este es un delito inaceptable que causa daño emocional. Estamos atacando las finanzas de personas que han trabajado toda su vida”, denunció Benoit Dubé, director general adjunto de la Sûreté du Québec (SQ), en una rueda de prensa el jueves por la mañana.
Los sospechosos son habitantes de Ontario de entre 24 y 34 años. Sin embargo, viven en Montreal. Según la policía, se dirigieron por teléfono a personas vulnerables y mayores. Durante la llamada se hicieron pasar por jueces, abogados o incluso policías. Al parecer, afirmaron que un miembro de la familia de la víctima había sido secuestrado y exigieron un rescate. Supuestamente, utilizando esta historia completamente inventada, extrajeron grandes sumas de dinero de las personas mayores objetivo.
El escenario de mentira a menudo incluía el secuestro de la nieta o el nieto de la víctima. Los presuntos estafadores encontraron en las redes sociales información sobre la familia del objetivo, lo que hace que todo sea más realista. “Se utilizó mucho el sentido de urgencia, se ejerció cierta presión sobre las víctimas”, resumió Benoit Dubé.
Según nuestras informaciones, los individuos atraparon a las víctimas en un centro de llamadas que nunca permaneció en el mismo lugar, viajando entre las provincias de Quebec y Ontario.
Estos sospechosos habrían frecuentado cafés y habrían sido reclutados tras acumular deudas con la mafia, según nuestras fuentes.
Víctimas en todo el país.
Las fuerzas policiales han identificado a 126 personas en todo Canadá, principalmente en Ontario. Al parecer, a estas víctimas les robaron casi 739.000 dólares. Entre los ciudadanos defraudados, unos quince lo fueron varias veces.
El crimen organizado tradicional italiano apoyó esta estructura de fraude.
Benoit Dubé, Seguridad de Quebec
Las autoridades creen que esta célula del crimen organizado podría haberse embolsado casi 2,2 millones de dólares en Quebec y Ontario a través de este plan fraudulento desde febrero de 2022.
La investigación iniciada en 2022 resultó en 14 detenciones. Actualmente hay cuatro personas detenidas. A las autoridades les tomó tiempo identificar a los presuntos bandidos y comprender cómo operaban. “Era un grupo muy completo. La participación del crimen organizado en este tipo de delitos era nueva para nosotros”, explicó Sean Shatland de la OPP.
El fraude sigue siendo un delito que las víctimas rara vez denuncian, admitió Shatland. “Se estima que sólo nos denuncian entre el 5 y el 10% de los fraudes. »
En total, 11 fuerzas policiales, incluidas la SPVM y la SQ, participaron en el proyecto SHARP, encabezado por la Policía Provincial de Ontario (OPP).
Con Daniel Renaud, Prensa
Lista de personas arrestadas
- Matthew Malla, 30 años, Montreal (Saint-Laurent)
- Michel Beauchamp, 25 años, Montreal (Lachine)
- Giordano De Luca, 24 años, Laval
- Damián Defresne, 25 años, Montreal (Pierrefonds)
- Francesco Garinacciomodafferi, 26 años, Laval
- Franco Gallucci, 30 años, Laval
- Jonathan Goral, 27 años, Dollard-des-Ormeaux
- Christopher Melchiorre, 26 años, Laval
- Stefano Caucci, 25 años, Montreal (LaSalle)
- Matthew Marrone, 26 años, Pointe-Claire
- Brandon Colella, 27 años, Laval
- Erin Rud, 33 años, Montreal (Lachine)
- Samuel Ferron, 25 años, Saint-Jean-sur-Richelieu
- Steven Chodjai, 36 años, Montreal
