un comerciante condenado por un megafraude fiscal de 1.200 millones de euros

En Dinamarca, un comerciante británico fue declarado culpable de un mega fraude fiscal que le costó al gobierno danés 9 mil millones de coronas danesas, o 1,2 mil millones de euros, según la BBC. Sanjay Shah, fundador del fondo de cobertura con sede en Londres Solo Capital Partners, fue condenado a 12 años de prisión, después de que un tribunal de Dubái le ordenara reembolsar 1.200 millones de euros en mayo de 2023. Esta es la sentencia más severa jamás dictada en Dinamarca por un caso de fraude. El comerciante utilizó una serie de operaciones complejas para recuperar ilegalmente 9 mil millones de coronas danesas en reembolsos de impuestos sobre dividendos del Tesoro danés entre 2012 y 2015.

El tribunal de Glostrup (cerca de Copenhague) dictaminó, tras un juicio muy publicitado que duró varios meses, que Sanjay Shah, que vivía en Dubai antes de su arresto en 2022 y su extradición a Dinamarca, jugó un “A”papel extremadamente importante” en un esquema que condujo a pagos “injustificado», añadiendo que el delito fue “meticulosamente planeado y organizado“. Sentado entre sus abogados, el británico de 54 años, que deseó al tribunal una feliz Navidad al entrar en la sala, permaneció tranquilo e impasible en el momento del veredicto. El fiscal danés dijo que la pena máxima impuesta al culpable reflejaba “la suma extraordinariamente elevada, el tiempo que duró y su papel, durante varios años, en este fraude contra el Estado danés». «Este es, con diferencia, el fraude más grande en términos de monto y un delito en una escala nunca antes vista.», añadió Marie Tullin.

Prohibido en el territorio

Además de su pena de prisión, al comerciante se le prohibió permanentemente entrar en Dinamarca, una vez que haya cumplido su condena y verá embargados sus bienes estimados en mil millones de dólares (950 millones de euros), así como sus bienes inmuebles. Aunque ha apelado la decisión, Sanjay Shah, que ha negado reiteradamente haber actuado mal y ha afirmado haber aprovechado un vacío legal, seguirá detenido. “Creemos que hay muchas posibilidades de que el Tribunal Superior llegue a una conclusión diferente y, obviamente, esperamos una sentencia más indulgente.», reaccionó su abogado Kaare Pihlmann, quien intentó obtener el sobreseimiento del caso. Shah también se enfrenta a un caso similar de fraude fiscal en Londres que se espera concluya el próximo mes de abril.