¿Qué conecta esta nebulosa operación del fin del mundo con Bélgica? Presumiblemente, el enorme asunto conocido como los “Documentos de Dubai”. Estalló en 2018 tras una importante filtración de documentos internos de Helin International FZE, una empresa de gestión de capital cofundada por el príncipe belga Henri de Croÿ y con sede en Ras Al Khaimah, uno de los regímenes extraterritoriales de los Emiratos Árabes Unidos. Los documentos del expediente revelan el funcionamiento de una red de evasión fiscal, fraude y blanqueo de dinero, gracias a la cual las fortunas de cientos de clientes escaparon a las autoridades fiscales, entre ellos 61 belgas. La fiscalía federal se hizo cargo de ello en 2020, junto con las autoridades judiciales francesas y suizas.
Millones se han ido
En la periferia inmediata de este asunto aparecen dos personajes principales. En primer lugar, el hombre llamado Aleksei Korotaev (38 años), un empresario ruso-suizo. Desde julio de 2022 y la emisión de una notificación roja de Interpol, está sujeto a una orden de detención internacional emitida por la justicia suiza, por “fraude agravado, blanqueo de dinero y abuso de confianza”. Se le acusa de haber malversado en su beneficio 18 millones de euros pertenecientes a la clientela de Helin International, el grupo Prince de Croÿ con el que unió fuerzas en 2016 a través de su propia estructura: Private Kapital Partners Ltd (PKP). Juntos habían creado un fondo de inversión en el que Helin había invertido parte del patrimonio de sus clientes, por un importe estimado entre 65 y 80 millones de euros. Técnicamente, estos activos estaban gestionados en los Emiratos por ADS Securities (ADSS).
La otra protagonista de esta historia es la famosa Anastasiya Abramova (40 años). Diferentes fuentes lo presentan, al igual que Union Offshore, como las pantallas detrás de las cuales se ve a un pequeño grupo de individuos involucrados en toda una serie de actividades financieras ilícitas a gran escala. Pero, sobre todo, se sospecha que el ucraniano había acordado en secreto con Aleksei Korotaev apoderarse de todos los fondos depositados por Helin en el PKP. Por tanto y en cualquier hipótesis, este sería el origen de los 28 millones de euros que llegaron a la cuenta de Union Offshore.
Rebote en Chipre
El vals de los millones desaparecidos no termina ahí: Chipre se une ahora al baile. Es en este rincón del paraíso fiscal, muy popular entre los oligarcas rusos, donde los tribunales franceses y belgas siguen el rastro del dinero de los clientes del Príncipe de Croÿ. De hecho, hemos podido tomar nota de una orden dictada por el Tribunal de Distrito de Nicosia, el 8 de octubre, relativa a la congelación de una cantidad de 62 millones de euros depositados en una cuenta bancaria administrada localmente por la sociedad de inversiones Ext Ltd, y cuyo propietario No es otra que Union Offshore Ltd, la empresa de Anastasiya Abramova.
La petición de congelar esta cantidad procede de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) de París y se enmarca en la normativa europea relativa a la lucha contra el blanqueo de dinero. La orden fue notificada en particular a Alexei Korotaev por la Unidad Chipriota de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (MOKAS). Leemos que para motivar esta decisión, el PNF confirma la hipótesis según la cual PKP y Union Offshore “probablemente cooperaron para organizar la transferencia de bienes de los clientes de Helin, por un valor de entre 62 y 70 millones de euros”. Y para precisar: “Estas cantidades no tienen en cuenta los 18 millones de euros previamente malversados por Alexsei Korotaev. Los fondos depositados […] Corresponden a activos confiados por los contribuyentes franceses y belgas al grupo Helin con el fin de retirarlos de sus respectivas autoridades fiscales.”
El thriller financiero continúa.
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