Un organismo mundial de vigilancia del lavado de dinero dijo el viernes que India ha cumplido en gran medida con sus reglas, aunque necesita intensificar la supervisión de sus sectores no financieros para prevenir los delitos financieros.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dijo que India ha logrado un alto nivel de cumplimiento técnico y que el país es eficaz en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Sin embargo, se necesitan mejoras para fortalecer la supervisión y la implementación de medidas preventivas en algunos de los sectores no financieros del país, dijo el organismo con sede en París en un comunicado.
India también debe abordar los retrasos en la conclusión de los procesos por lavado de dinero y financiación del terrorismo, dijo el GAFI en su declaración.
El GAFI es una organización intergubernamental establecida en 1989 como organismo de control internacional responsable de combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional. India se convirtió en miembro del GAFI en 2010.
El gobierno indio dijo que el Informe de Evaluación Mutua del GAFI de la India, adoptado en la Reunión Plenaria del GAFI en Singapur, coloca a la India en la categoría de “monitoreo regular”, lo que demuestra la “estabilidad e ‘integridad’ del sistema financiero del país.
El monitoreo regular significa que India solo tendrá que informar al GAFI en 2027.
“Las buenas calificaciones permitirán un mejor acceso a las instituciones y mercados financieros globales y mejorarán la confianza de los inversores”, dijo el gobierno indio en un comunicado.
El GAFI publicará su informe final sobre India después de una revisión de calidad y coherencia, dijo el organismo de control.
