La Fiscalía Europea anunció el jueves el desmantelamiento en la UE de una vasta red de fraude del IVA en la que participaba la mafia italiana, que dio lugar a una cuarentena de órdenes de detención y al embargo de bienes por valor de 520 millones de euros. A petición de las sucursales de la Fiscalía General Europea (BPGE) en Milán y Palermo, un juez milanés tomó estas medidas destinadas a reprimir una “asociación de delincuentes cuyo objeto es el fraude intracomunitario del IVA en el comercio de productos informáticos y el blanqueo de sus beneficios”, indica el BPGE en un comunicado de prensa. La investigación permitió estimar el importe de las facturas falsas emitidas en 1.300 millones de euros.
Además de en Italia, se llevaron a cabo registros e incautaciones en los países de la Unión Europea afectados por este fraude, en particular en Luxemburgo, España, la República Checa, Eslovaquia, Croacia, Bulgaria, Chipre y los Países Bajos, así como en Suiza y los Estados Unidos. Emiratos Árabes, según la misma fuente. En total, 200 personas y más de 400 empresas están involucradas en la investigación en curso denominada “Moby Dick”. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, felicitó a los investigadores y afirmó que el éxito de la operación demostraba “el compromiso del gobierno en la lucha contra la evasión fiscal”, valorada en Italia en más de 80 mil millones de euros al año, es decir, cerca del 4% de su volumen bruto. producto nacional.
Siete personas son objeto de órdenes de detención europeas, cuatro de ellas en la República Checa, los Países Bajos, España y Bulgaria. Se incautaron bienes y dinero por valor de más de 520 millones de euros. Los líderes de esta red también están acusados de haber “favorecido a asociaciones criminales mafiosas”. En este caso se trata de un clan de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, y dos clanes de la Camorra, la mafia napolitana, según la agencia ansa. Europol dijo en un comunicado el jueves que “sólo en Italia, 129 cuentas bancarias están congeladas y se han incautado 192 activos inmobiliarios, así como 44 coches y barcos de lujo”.
El llamado fraude del IVA “carrusel” le cuesta a la Unión Europea casi 50 mil millones de euros al año, según las últimas estimaciones disponibles de Europol. Se trata de varias empresas establecidas en al menos dos Estados miembros de la UE. Consiste en obtener la deducción o devolución del IVA correspondiente a una entrega intracomunitaria de bienes aunque este IVA no haya sido remitido a la Administración tributaria interesada. En este caso, este fraude “carrusel” en el comercio de productos electrónicos e informáticos involucró a varios países de la UE, incluido el Gran Ducado, así como a miembros del crimen organizado de Sicilia y Campania (región de Nápoles).
“Previendo las enormes ganancias que obtendrían del negocio del fraude en carrusel, entraron en este sector proporcionando financiación, reciclando así ingresos de otras actividades delictivas”, dijo la fiscalía. “Moby Dick es una investigación decisiva para el BPGE. Hace algún tiempo que empezamos a dar la alarma sobre la fuerte implicación de peligrosos grupos del crimen organizado en el fraude contra el presupuesto de la UE”, comentó la jefa de la Fiscalía Europea con sede en Luxemburgo, Laura Kövesi, citada en un comunicado de prensa.
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