Un ciudadano de Montreal que supuestamente intentó defraudar a varios concesionarios para exportar vehículos sin pagarlos es ahora objeto de cuatro demandas ante los tribunales.
Fawaz-Romel Abdel-Kadel habría logrado su juego de manos la primera vez antes de generar dudas entre los fabricantes de automóviles, según documentos judiciales consultados por El Diario.
La empresa numerada que dirige compró una camioneta Toyota Tundra en julio pasado por la considerable suma de 109.999 dólares en un concesionario de Plateau-Mont-Royal.
Pero menos de dos meses después, la agencia de crédito de Toyota tuvo que acudir a los tribunales para intentar interceptar la furgoneta, que se encontraba en el puerto de Montreal según su GPS activado remotamente.
Aunque se ordenó una incautación previa al fallo, la empresa no pudo localizar el vehículo antes de que probablemente fuera exportado.
Por lo tanto, Toyota acudió a los tribunales para perseguir a Fawaz-Romel Abdel-Kadel, principal director y accionista de la empresa Fawaz Services, que estaría “sin duda implicado en la exportación del vehículo”.
Investigación
Esta investigación comenzó a principios de septiembre, cuando Honda tuvo dudas sobre el “riesgo de fraude” al recibir una solicitud de financiación e informó a su competidor Toyota, alega el fabricante de automóviles.
De hecho, la empresa dirigida por Abdel-Kadel ha realizado más de 30 solicitudes de crédito en los últimos meses. Se habría utilizado aproximadamente el 90% del crédito supuestamente disponible, se afirma en las demandas.
En este tipo de fraude, denominado “esquema Bust Out”, “un prestatario maximiza y repentinamente sobrepasa sus límites crediticios”. […] y dada la rapidez de estas solicitudes, los acreedores solicitados no ven el desarrollo del esquema en tiempo real”, mencionamos en los documentos judiciales.
“Al hacerlo, varios acreedores se ven engañados porque, si hubieran conocido el plan, no se habría accedido a su solicitud”, escribe M.mi François Joubert, que representa a todas las empresas estafadas.
La empresa especializada en mantenimiento y almacenamiento, cuyas instalaciones están ubicadas en el bulevar Saint-Laurent de Montreal, había adquirido otros tres vehículos: un Mercedes-Benz GLE53 4Matic, un Hyundai Santa Fe y otro Toyota Tundra, por un valor total de 265.300 dólares.
Estados financieros falsos
En particular, supuestamente proporcionó a los concesionarios estados financieros que “denotan ingresos y beneficios atractivos y que justificaban la aprobación del crédito”, alega Mercedes-Benz en su demanda.
Sin embargo, la empresa contable confirmó que no estaba en el origen de estos documentos, afirmó el fabricante de automóviles.
Por lo tanto, Toyota, Hyundai y Mercedes-Benz acudieron a los tribunales para recuperar la posesión de los demás vehículos antes de que también fueran exportados.
La furgoneta Toyota Tundra pudo ser geolocalizada en una zona residencial de Sainte-Thérèse, en la costa norte de Montreal.
“Todavía no estaba, al parecer, en un contenedor en proceso de exportación, de ahí la urgencia de intervenir antes de que el vehículo […] corre la misma suerte que el otro vehículo ya financiado”, mencionamos en la solicitud de inicio de diligencia.
En entrevista con El DiarioAbdel-Kadel alega un error honesto y precisa que “no sabía que no podíamos exportar el vehículo”.
“Les dijimos: lo mandamos porque nos vamos de viaje, lo vamos a usar allá y lo traemos. Compré una segunda que guardamos aquí para la empresa”, mencionó.
El director de Fawaz Services afirmó que continuaba con los pagos de los distintos vehículos a la espera de la finalización de los distintos expedientes.
Con Michaël Nguyen y Philippe Langlois
