“En el ámbito de las criptomonedas vamos por detrás de los delincuentes” – rts.ch

“Hemos adquirido una amplia experiencia en la lucha contra los delitos financieros y el blanqueo de dinero en el mercado tradicional. Sin embargo, vamos por detrás de los delincuentes en el ámbito de las criptomonedas”, afirma Christoph Gnägi, portavoz de la Oficina Federal de Policía (Fedpol), interrogado por. RSI.

“El crimen nunca duerme”

Además de su uso completamente legal, las criptomonedas también se utilizan “para los más diversos fines ilícitos, que van desde el robo y el fraude hasta las formas más graves de delitos internacionales como el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”, señala Fedpol al final del simposio de Zug. “El crimen nunca duerme”, añade la policía federal.

El uso de monedas virtuales por parte de delincuentes es un fenómeno global, señala Christoph Gnägi. Como Suiza es uno de los líderes mundiales en criptomonedas, obviamente no se salva: “el Crypto Valley de Zug” es conocido en todo el mundo y otras regiones, como Lugano, Neuchâtel o Ginebra, también están emergiendo en este sector.

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Cada vez más anuncios de transacciones sospechosas

Si bien hace unos años eran sólo un puñado, hoy en día los informes de transacciones sospechosas en Suiza son algo cotidiano. El año pasado, el 14,5% de los informes de actividades sospechosas relacionadas con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo se referían a criptomonedas, según el informe anual de 2023 de la Oficina de Información sobre Blanqueo de Dinero (MROS).

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En Suiza, el número de intermediarios financieros en el ámbito de los activos virtuales se ha disparado en los últimos años, de menos de 10 en 2018 a más de 200 a finales de 2022. Estas entidades son cruciales en la lucha contra la delincuencia, en particular en materia de cooperación internacional, subraya Christoph Gnägi. “Suiza ha integrado la cooperación internacional en su marco legal y se alinea con los estándares del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional”.

Un desafío para el mundo de las finanzas

Como señal de las dificultades que las monedas virtuales plantean al mundo de las finanzas, en términos de “cumplimiento”, respeto de las normas, el Banque cantonale neuchâteloise (BCN) decidió recientemente no aceptar más clientes activos en el comercio de criptomonedas. “Las limitaciones de recursos y medios financieros son demasiado grandes para permitirnos continuar”, explicó el director del establecimiento Pierre-Alain Leuenberger en Le Temps.

Si bien Neuchâtel es pionera en el campo de la tecnología blockchain en Suiza, el cambio de rumbo del BCN ha obligado a algunos de los principales actores locales a buscar un nuevo socio bancario fuera del cantón.

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Los riesgos regulatorios también podrían tener repercusiones en Lugano. La ciudad del Tesino alberga el Plan B, una colaboración entre el Ayuntamiento y Tether, una controvertida empresa activa en el sector de las monedas virtuales. Sin embargo, según el Wall Street Journal, las autoridades estadounidenses están investigando a Tether por posibles violaciones de sanciones y normas contra el lavado de dinero. Acusaciones desmentidas por el director general de la empresa, Paolo Ardoino.

Francesca Calcagno y John Robbiani, RSI

Adaptación en francés: Didier Kottelat