La Fiscalía Federal procesa a dos ciudadanos suizos. Detrás de su negocio de relojes blanqueaban dinero procedente del tráfico de cocaína.
Andreas Maurer / ch media
Lavan dinero del crimen organizado y parecen sacados directamente de una película de James Bond, o al menos encarnan todos los clichés. Ambos poseen tiendas de relojes y joyerías en Zurich: Michele, 63 años, y Daniele, 56 años (nombres ficticios).
Pero detrás de esta elegante fachada se esconde algo oscuro, que fue revelado a la Oficina de la Policía Federal por las autoridades judiciales italianas. Este último descubrió a los dos hombres durante una investigación sobre la ‘Ndrangheta, la mafia de Calabria (sur de Italia). A continuación, los investigadores siguen un coche con matrícula de Zúrich y piden a Suiza información sobre su propietario. Este es el comienzo de una investigación internacional para Suiza.
Las investigaciones muestran que los dos suizos blanquean el producto de la mafia italiana procedente del tráfico de cocaína. Transforman el “oro blanco” en oro real. De 2019 a 2023, contrabandearon por toda Europa 34 millones de euros, un millón de francos suizos y 830 kilos de oro.
Utilizan sus negocios en Suiza para borrar sus huellas. Beneficio neto: medio millón de francos.
Coches equipados con compartimentos secretos.
Los dos joyeros comparten las tareas: el más joven organiza, el mayor dirige. Como comerciante de oro y joyas, hizo instalar compartimentos ocultos en su coche, de acuerdo con las autoridades. De hecho, afirma haber consultado a la oficina de tráfico del cantón de Zúrich para saber si esta modificación requería autorización.
Para cada entrega, Michele recibe una dirección en WhatsApp. Inmediatamente borra el mensaje y toma el camino por 1400 kilómetrosdirección al sur de Italia o una terminal de contenedores en Bélgica. Allí, un mensajero anónimo le entrega una bolsa de deporte llena de dinero en efectivo. Nunca cuenta los billetes.
Esconde el dinero en sus compartimentos secretos y luego acude a un comerciante de oro en Milán. Allí cambia los billetes por oro y los revende a través de su negocio. Durante estos viajes, visita regularmente las boutiques de relojes y joyas de Daniele. Si la aduana lo controla, muestra la mercancía y se identifica como comerciante de oro.
Daniele y Michele venden oro como un producto de exportación ordinario. Luego toman aviones desde Zurich a Estambul o Dubai, o transportan el oro en coche o camión a Alemania y Turquía.
150 policías en tres países
En junio de 2023, más de 150 agentes de policía intervienen simultáneamente en Italia, Suiza y Alemania. Detienen a diez sospechosos que desempeñan un papel clave en esta red internacional.
En Suiza, la policía arresta a Daniele y Michele. Durante la prisión preventiva, los dos hombres primero intentan justificarse. Inmediatamente reconocieron el transporte de plata y oro, pero afirmaron no saber de dónde procedía el dinero. Según ellos, se trataba de transacciones jurídicas que simplemente no habían informado correctamente.
El Ministerio Público Federal está llevando a cabo un proceso penal contra el dúo. La policía puso bajo vigilancia sus teléfonos y coches de empresa: los vehículos estaban equipados con rastreadores GPS y micrófonos. Además, los agentes analizaron vídeos de espacios públicos. Reconstruyen así los viajes del comerciante de oro, desde las terminales de contenedores hasta los aparcamientos de los centros comerciales.
Todos los billetes están contaminados con cocaína. También se encontraron rastros de drogas en compartimentos secretos de los coches, así como en la palanca de cambios y el volante.
A esto se suma una gran cantidad de datos procedentes de la vigilancia de los mensajes: Daniele, como organizador, utilizó un teléfono cifrado con el programa Sky-ECC, apodado el “WhatsApp de los gánsteres”. El crimen organizado pensó que había encontrado un canal de comunicación seguro, hasta que la policía lo irrumpió durante una operación europea.
En este caso, la policía judicial federal analizó 115.000 mensajes. Demuestran que Daniele estaba en contacto con dos traficantes de cocaína bien organizados que operaban a gran escala. Se cree que son parte de una red criminal global bien establecida.
Archivo enorme, prueba rápida
El proceso legal conllevaba riesgos para ambas partes. El Ministerio Público podría no lograr demostrar ante los tribunales el vínculo con el tráfico de cocaína. Daniele y Michele, por su parte, podrían permanecer en prisión preventiva durante mucho tiempo, con incertidumbre sobre el resultado del juicio.
Por tanto, se llegó a un acuerdo. El Ministerio Público sigue este caso bajo procedimiento simplificado. Esto significa que los acusados deben declararse culpables y aceptar la sentencia propuesta. El tribunal simplemente valida el acuerdo. Sólo entonces se sabrá si los blanqueadores de dinero de Zurich tendrán que ir a prisión y durante cuánto tiempo.
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Traducido y adaptado del alemán por Tanja Maeder.
