La Caisse de dépôt et position du Québec ha invertido decenas de millones de dólares en tres bancos de Qatar, en Oriente Medio, que están siendo procesados por financiar el terrorismo en Inglaterra y Estados Unidos.
Según la información obtenida por nuestra Oficina de Investigación, desde 2020 se han presentado al menos dos demandas civiles contra estos tres bancos en los que se han centrado los ahorros de los quebequenses.
- En Inglaterra, nueve empresarios sirios interpusieron un recurso contra el Banco Nacional de Qatar, el Banco de Doha y dos personas establecidas en Qatar, a saber, un canadiense de origen libanés llamado Christian Comair y el cuñado del emir de Qatar. Se alega que los acusados actuaron en nombre del Estado de Qatar para dirigir fondos al Frente Nusra (afiliado a Al Qaeda) durante la guerra civil en Siria. Supuestamente se puso en marcha un plan de blanqueo de dinero con este fin.
- En Estados Unidos, víctimas estadounidenses e israelíes del terrorismo presentaron una demanda en 2020 contra el Qatar National Bank y el Masraf Al Rayan Bank, además de demandar a una organización llamada Qatar Charity. Alegan que estas instituciones financiaron a Hamás y al grupo Jihad Islámica Palestina (PIJ).
En su última declaración anual, el Fondo informa inversiones de alrededor de 63,7 millones de dólares en los tres bancos qataríes objeto de los llamamientos (véase el cuadro).
En el caso sirio, las presuntas víctimas “dicen que sufrieron secuestros y torturas, el asesinato de familiares, la destrucción de sus propiedades y medios de vida y otras formas de persecución étnica y religiosa en Siria a manos del Frente Nusra porque se negó a participar en la conspiración”, informó Law.com en octubre. El diario británico El telégrafo También hizo las mismas acusaciones.
El propio Estado de Qatar supuestamente está involucrado al más alto nivel en este asunto y recientemente intentó contratar al abogado de las presuntas víctimas para encubrir el asunto, según las denuncias. Ocho de los nueve empresarios solicitaron el anonimato ante la Corte por temor a represalias. El único empresario identificado fue arrestado en Omán el pasado mes de julio, también presuntamente por instigación de Qatar.
Es un caso que ha sido “correctamente descrito como aterrador”, dijo el juez que supervisa el caso. “Es justo decir que este es el tipo de caso que deja a alguien sin dormir”, continuó, sin comentar sobre la veracidad de las acusaciones.
En el otro expediente, se trata en particular de una niña estadounidense de 13 años que fue asesinada a puñaladas en su casa por un terrorista y de varias otras escenas macabras.
Se alega que los bancos demandados desempeñaron un papel central en la financiación del terrorismo en Israel, incluido el suministro de valiosa moneda estadounidense a Hamas y la Jihad Islámica (bajo el pretexto de falsas donaciones caritativas). La fiscalía estadounidense presentó fotografías de Youssef al-Qaradawi, líder espiritual de los Hermanos Musulmanes (fallecido en 2022), que supuestamente formó parte del consejo asesor de la Sharia del Banco Nacional de Qatar, además de ser muy cercano al Emir de Qatar.
En esta fotografía presentada en un recurso de apelación en Estados Unidos, podemos ver a Youssef al-Qaradawi, líder espiritual de los Hermanos Musulmanes, con dos líderes de Hamás, Ismaël Haniyeh (izquierda) y Khaled Meshal (derecha). Los bancos de Qatar, incluido uno en el que Al Qaradawi tenía cuentas, están siendo procesados por financiar el terrorismo en Estados Unidos.
Foto presentada en el Caso 1:20-cv-02578-BMC
“Qaradawi dio oficialmente su visto bueno religioso a los ataques terroristas en Israel”, alega la demanda.
Un edificio del Banco Nacional de Qatar, banco objeto de llamamientos en Inglaterra y Estados Unidos por financiar el terrorismo.
Foto tomada del sitio web del Banco Nacional de Qatar.
BANCO NACIONAL DE QATAR
- El banco más grande de Qatar
- Oficina central en Doha
- 50% propiedad de Qatar Investment Authority (entidad del gobierno de Qatar)
- Patrocina al equipo de fútbol francés Paris Saint-Germain
- 338 mil millones de dólares en activos
- Presuntamente transfirió sumas considerables a organizaciones terroristas
- Habría proporcionado cuentas bancarias a varios altos funcionarios de Hamás en particular
El banco Masraf Al Rayan está siendo procesado civilmente por financiar el terrorismo en Estados Unidos.
Foto tomada del sitio https://www.alrayan.com/en
GRACIAS AL RAYAN
- Banco especializado en finanzas islámicas (que cumple con los principios de la Sharia)
- Creado en 2006
- 34% propiedad del Estado de Qatar y entidades relacionadas
- 63.400 millones de dólares en activos
En esta foto, se puede ver al Emir de Qatar haciendo una reverencia ante Youssef al-Qaradawi, un líder espiritual de los Hermanos Musulmanes. La foto fue presentada en una demanda en Estados Unidos que acusa a los bancos qataríes de haber financiado a grupos terroristas, incluido Hamás.
foto presentada en apelación Caso 1:20-cv-02578-BMC
LA CAISSE DE DÉPÔT ES ÚNICA DE COMENTARIOS
Interrogada el 11 de octubre por nuestra Oficina de Investigación sobre las medidas adoptadas, la Caisse de dépôt finalmente respondió a nuestras preguntas dos semanas después.
“En todo momento, CDPQ espera que las empresas de su cartera respeten los más altos estándares dondequiera que operen”, indicó Jean-Benoît Houde, director de relaciones públicas. Agregó que “la participación del CDPQ, en forma indexada, representa el 0,1% o menos de estos bancos”.
Este último continuó diciendo sobre la demanda en Inglaterra que “dado que el asunto está ante los tribunales, no haremos ningún comentario adicional”.
Socio del fondo soberano de Qatar
Cabe señalar también que, además de sus inversiones en bancos y otras empresas en Qatar, la Caisse de dépôt anunció en noviembre de 2020 (unos meses después de la presentación de la demanda por financiación del terrorismo presentada en los Estados Unidos) una inversión conjunta con la riqueza soberana de Qatar. fondo, la Autoridad de Inversiones de Qatar, en un grupo asegurador.
El valor de esta inversión se estimó entre 300 y 500 millones de dólares en el último informe anual.
Tenga en cuenta también que QNB Group (Banco Nacional de Qatar) pertenece en un 50% a la Autoridad de Inversiones de Qatar.
LOS BANCOS DEMANDADOS SE DEFIENDEN
Los bancos qataríes objeto de demandas por financiación del terrorismo se están defendiendo.
“Si bien QNB condena todos los actos de terrorismo, esta disputa [la poursuite aux États-Unis] Es un esfuerzo equivocado, que los tribunales han rechazado repetidamente, asignar responsabilidad a un banco respetable que hace negocios en el Medio Oriente por la única razón de que proporcionó servicios bancarios básicos a sus clientes en la región del Medio Oriente”, dijo en. un documento presentado ante el tribunal.
El banco destacó que ninguna acusación en el recurso habla de ningún acto específico del banco que estaría directa o indirectamente relacionado con los actos violentos denunciados.
Qaradawi
Respecto a Youssef al-Qaradawi, el QNB argumentó en particular que la fiscalía no demostró que el banco fuera consciente de los supuestos vínculos entre él y los grupos terroristas Hamás y PIJ.
Masraf Al Rayan, por su parte, consideró que no se la podía considerar legalmente responsable de los ataques, que también dijo condenar.
En el otro recurso de apelación en Inglaterra, los acusados negaron las acusaciones de financiación del terrorismo y dijeron que no tenían conocimiento de ningún intento de intimidación, informó la prensa.
Un abogado del Banco Nacional de Qatar dijo a Law.com que cree que se trata de un intento de resucitar un caso anterior de financiación del terrorismo por parte de Qatar, que un juez habría desestimado basándose en que los Estados gozan de inmunidad jurídica a este respecto.
LAS INVERSIONES DEL FONDO
BANCO NACIONAL DE QATAR: 52,7 M$
BANCO DE DOHA: 0,6 M$
GASTOS AL RAYAN: $10,4 M
Fuente: informe anual 2023
