Société de Realizations Mecaniques SA: Convocatoria de Asamblea General Ordinaria del 21 de junio de 2024

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE 21 DE JUNIO DE 2024

AVISO DE REUNIÓN

Los accionistas de la SOCIETE DE RESALISATION MECANIQUES “SRM”, sociedad anónima con un capital de 32.000.000 MAD, cuya sede social se encuentra en Route d’El Jadida, provincia de Nouaceur, municipio rural de Ouled Azzouz, inscrita en el Registro Mercantil de Casablanca con el número 13603, se convocan a Asamblea General Ordinaria el día 21 DE JUNIO DE 2024 tiene 09:00, en la sede para deliberar sobre el siguiente orden del día:

• Lectura del informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;

• Lectura del informe general y del informe especial del auditor sobre dicho ejercicio;

• Aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;

• Descarga a directores y auditores;

• Asignación de los resultados del ejercicio;

• Acuerdos a que se refiere el artículo 56 de la ley 17-95 relativo a las sociedades anónimas según enmendado y complementado;

• Designación de nuevos auditores;

• Facultades para trámites;

• Preguntas de buzos.

Cabe recordar que para tener derecho a asistir a esta Asamblea, los propietarios de acciones al portador deberán presentar un certificado de depósito de sus acciones con establecimiento aprobado.

Los accionistas que cumplan con las condiciones requeridas por la Ley 17-95 sobre sociedades anónimas tienen un plazo de 10 días a partir de la fecha de publicación de este aviso para solicitar la inclusión de proyectos de resolución en el orden del día de la Asamblea.

Sus solicitudes deberán llegar a la sede social por correo certificado con acuse de recibo.

Un accionista podrá hacerse representar por otro accionista con mandato, por su cónyuge o por un ascendiente o descendiente o por cualquier persona jurídica cuyo objeto social sea la gestión de cartera de valores.

La descripción de los procedimientos que los accionistas deben seguir para participar y votar en la junta, así como el formulario de delegación o voto por correo, están disponibles en el sitio web de la sociedad: www.groupe-premium.com/srm/ publicaciones financieras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 121 bis de las leyes 17-95, según sus reformas y complementos.

Los documentos exigidos por la ley se ponen a disposición de los accionistas en la sede social.

Los proyectos de acuerdos que se someterán a esta reunión según lo decidido por el consejo de administración son los siguientes:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE 21 DE JUNIO DE 2024

AVISO DE REUNIÓN

LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES:

PRIMERA RESOLUCIÓN: La Asamblea General, oído el informe de gestión del Consejo de Administración y el informe general del Revisor Fiscal, aprueba las cuentas anuales y el balance cerrado el 31 de diciembre de 2023, tal como le fueron presentados finalizando con una pérdida neta de 8.649.582,24 DH, así como las operaciones reflejadas en estas cuentas y resumidas en estos informes.

SEGUNDA RESOLUCIÓN: La Asamblea General aprueba la propuesta del Consejo de Administración y decide destinar el beneficio neto del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, es decir, una pérdida neta de 8.649.582,24 DH a los beneficios no distribuidos.

TERCERA RESOLUCIÓN: La Asamblea General, después de escuchar la lectura del informe especial de los Revisores Fiscales sobre los acuerdos a que se refiere el artículo 56 de la Ley N° 17-95 y pronunciarse sobre el presente informe, toma nota de que se aprobó un nuevo acuerdo a que se refiere el artículo antes indicado. concluidas durante el pasado ejercicio.

CUARTA RESOLUCIÓN: La Asamblea General, después de haber deliberado, aprueba la renovación del mandato del auditor por un período de 3 años, que finalizará al finalizar la Asamblea General convocada para pronunciarse sobre las cuentas del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre. 2029 el mandato del comisario

QUINTA RESOLUCIÓN: La Asamblea General otorga plenos poderes al portador de un original, un extracto o una copia de esta acta para realizar todas las formalidades legales requeridas.

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