El segundo banco más grande del país, Toronto Dominion, ha sido multado con una multa récord por violar las leyes estadounidenses sobre lavado de dinero.
Multa récord de 3.090 millones de dólares. Se trata de una “hazaña” de la que el segundo banco de Canadá, el Toronto Dominion (TD), con 450 mil millones de activos, habría podido prescindir. La empresa, que cuenta con 95.000 empleados, de los cuales unos 30.000 en Estados Unidos, se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses sobre blanqueo de dinero. TD facilitó las actividades de los narcotraficantes mexicanos, cuyo producto estrella, el fentanilo, provocó la muerte de 300.000 estadounidenses. el banco permitió que florecieran los delitos financieros, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Los altos directivos, incluida la persona que se convirtió en responsable de lucha contra el blanqueo de dinero, sabían que el marco de supervisión tenía serios problemas, pero el banco no intentó remediarlos. »
Proyectos en Estados Unidos parados durante cinco años
Merrick Garland dio en el clavo cuando leyó correos electrónicos de empleados de TD que bromeaban entre ellos acerca de que su establecimiento era un paraíso para los traficantes de drogas. Los narcos agradecieron a los empleados con numerosos obsequios y billetes verdes por los 670 millones de dólares blanqueados. Si bien la dirección de TD intentó minimizar la gravedad de los hechos, los empleados no se ofendieron contra el director general, Bharat Masrani. “ ¿Cómo puede ser tan descuidado con Estados Unidos, donde estamos más presentes? ? En Estados Unidos, esta actitud es implacable. El más mínimo error en el futuro y este país se nos cerrará. », confía un ejecutivo de TD. Mientras tanto, el banco tendrá que suspender durante cinco años sus proyectos de desarrollo con el Tío Sam.
