Liberado el presunto director ejecutivo de la plataforma de lavado Bitzlato

¿Simple empleado o gerente clave? La justicia francesa puso en libertad a finales de septiembre a Mykhailo L., un ucraniano de 28 años al que considera su principal sospechoso en una investigación sobre la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, que supuestamente blanqueó activos delictivos hasta principios de 2023.

Según una fuente cercana al caso, el Tribunal de Apelación de París puso a este hombre bajo supervisión judicial el 24 de septiembre. En enero de 2023, Washington y París anunciaron conjuntamente una búsqueda internacional con el arresto de Anatoli Legkodimov, fundador ruso y principal accionista de Bitzlato. , un hombre en Portugal, uno en Chipre y otros tres en España, entre ellos Mykhailo L.

También se incautaron veinte millones de euros en bienes delictivos. La fiscalía de París presentó entonces Bitzlato como una plataforma que permite “la rápida conversión de criptoactivos (…) en rublos” para “blanquear fondos obtenidos en el marco de actividades ilegales (estafas, ventas en los mercados financieros). red oscura y ransomware…)”.

Según elementos de la investigación obtenidos por la AFP, la investigación sobre esta plataforma fundada en 2017 por cuatro accionistas rusos, entre ellos Legkodimov, y alojada en servidores franceses, comenzó gracias a los servicios de inteligencia policial. .

Los investigadores rápidamente sospecharon que Bitzlato estaba ayudando a intercambiar criptomonedas por rublos a nivel mundial “en minutos” y “de forma anónima”. Según la fiscalía, la plataforma puso en marcha un sistema para verificar la identidad de sus clientes y el origen de sus activos, pero demasiado tarde (en la primavera de 2022) y de forma incompleta.

En un informe de enero de 2023, Chainalysis, especialista en el estudio de transacciones de criptomonedas, estimó que el 26% del flujo financiero de Bitzlato desde 2019 estuvo ligado a criptoactivos directamente vinculados a actividades ilícitas, lo que representa 650 millones de dólares.

Este análisis es cuestionado por otra fuente cercana al expediente consultada por la AFP.

La justicia estadounidense ha indicado que Bitzlato realizó la mayoría de sus transacciones con “Hydra Market”, la difunta plataforma reina para la venta de la “darknet” (la parte oscura de la red a la que no hacen referencia los motores de búsqueda) que fue cerrada judicialmente. Se asocia así a Bitzlato con el tráfico de drogas, la financiación de la invasión rusa en Ucrania o, por parte francesa, con el fraude en el sistema de compensación parcial de actividades vinculado a la epidemia de Covid-19. ¿Eran sus dirigentes conscientes de ello? Sí, según algunos de los 500.000 mensajes encontrados en “Mattermost”, el sistema de mensajería interna.

Anatoli Legkodimov y el otro socio principal, ambos rusos y que hasta el día de hoy escapan a la justicia francesa, habrían mencionado en 2018-2019 su conocimiento del origen dudoso de una parte del volumen de negocios de la empresa. Incluso mencionaron la posibilidad de cobrar una comisión del 3% por estas transacciones sospechosas, frente al 0,5% habitual en otras. ¿Qué pasa con Mykhailo L.? A su llegada a Francia procedente de España en marzo de 2023, inicialmente minimizó su responsabilidad y cuestionó cualquier infracción, alegando que su autoridad se limitaba únicamente al sector del marketing.

“Inevitable”

Otros entrevistados, por el contrario, lo presentaron como un “CEO”, o CEO en francés, o un “elemento esencial” del sistema Bitzlato, con “poder de decisión” y conocimiento de las fallas de control. Anatoli Legkodimov, en libertad condicional desde julio de 2024 tras 18 meses de detención y una declaración de culpabilidad por blanqueo de dinero en Nueva York, culpó así a Mykhailo L, ante los jueces de instrucción franceses en febrero, de buena parte de los errores de Bitzlato en materia de control de usuarios. Hasta la fecha, al menos cinco personas están acusadas en Francia.

La abogada de Mykhailo L. contactada por la AFP, Beryl Brown, expresó su “alivio” tras esta liberación. “Se trata de expedientes en los que siempre surgirá la cuestión de la responsabilidad de estos empleados de las plataformas de Internet (criptomonedas o incluso mensajería) en el uso que de ellas hace el crimen organizado. Por mi parte considero que no hay pruebas de su implicación”, añadió. El abogado de otro acusado, el Sr. Frédéric Belot, se preocupa: “¿No se encontrará la justicia francesa con satirizadores que no saben nada al respecto, mientras el Sr. Legkodimov ha sido liberado en los Estados Unidos? ? »