Mykhailo L., un ucraniano de 28 años a quien la justicia francesa considera su principal sospechoso en una investigación sobre la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, fue liberado a finales de septiembre, según supo la Agencia France-Presse (AFP) por una fuente cercana. París acusa a la plataforma de haber blanqueado activos criminales hasta principios de 2023. Según la misma fuente, el Tribunal de Apelación de París puso a este hombre bajo supervisión judicial el 24 de septiembre.
En enero de 2023, Washington y París anunciaron conjuntamente una búsqueda internacional con la detención de Anatoli Legkodimov, fundador ruso y principal accionista de Bitzlato, un hombre en Portugal, uno en Chipre y otros tres en España, entre ellos Mykhailo L. Veinte millones de euros en delitos criminales. También se habían incautado bienes. A continuación, la fiscalía de París presentó Bitzlato como una plataforma que permitía “conversión rápida de criptoactivos (…) en rublos » con el fin de “blanquear fondos obtenidos a través de actividades ilegales (estafas, ventas en mercados de la red oscura) [la partie obscure du Web non référencée par les moteurs de recherche] y ransomware…) ».
Según elementos de la investigación obtenidos por la AFP, la investigación sobre esta plataforma fundada en 2017 por cuatro accionistas rusos, entre ellos Legkodimov, y alojada en servidores franceses, comenzó gracias a los servicios de inteligencia policial. . Los investigadores rápidamente sospecharon que Bitzlato estaba ayudando al comercio. “en poco tiempo” y “anónimamente” a escala global de criptomonedas frente a rublos. Según la fiscalía, la plataforma puso en marcha un sistema para verificar la identidad de sus clientes y el origen de sus activos, pero demasiado tarde (en la primavera de 2022) y de forma incompleta.
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Al menos cinco personas acusadas
En un informe de enero de 2023, Chainalysis, especialista en el estudio de transacciones de criptomonedas, estimó que el 26% del flujo financiero de Bitzlato desde 2019 estuvo ligado a criptoactivos directamente vinculados a actividades ilícitas, lo que representa 650 millones de dólares. Este análisis es cuestionado por otra fuente cercana al expediente consultada por la AFP. La justicia estadounidense ha afirmado que Bitzlato realizó la mayoría de sus transacciones con « Mercado de Hidra »plataforma de ventas extinta para «red oscura»cerrado judicialmente.
Se asocia así a Bitzlato con el tráfico de drogas, la financiación de la invasión rusa en Ucrania o, por parte francesa, con el fraude en el sistema de compensación parcial de actividades vinculado a la epidemia de Covid-19. ¿Eran sus dirigentes conscientes de ello? Sí, según algunos de los 500.000 mensajes encontrados en el «Lo más importante»mensajería interna. Legkodimov y su principal socio, ambos rusos y que hasta ahora han escapado a la justicia francesa, habrían manifestado su conocimiento del dudoso origen de una parte del volumen de negocios de la empresa en 2018-2019. Incluso mencionaron la posibilidad de cobrar una comisión del 3% por estas transacciones sospechosas, frente al 0,5% habitual en otras.
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¿Qué pasa con Mykhailo L.? A su llegada a Francia procedente de España en marzo de 2023, inicialmente minimizó su responsabilidad y cuestionó cualquier infracción, alegando que su autoridad se limitaba únicamente al sector del marketing. Otros entrevistados, por el contrario, lo presentaron como el director general, es decir, un “elemento esencial” del dispositivo Bitzlato, con un “poder de decisión” y conocimiento de las deficiencias de control. Legkodimov, en libertad condicional desde julio de 2024 tras dieciocho meses de detención y una declaración de culpabilidad por blanqueo de dinero en Nueva York, rechazó así, ante los jueces de instrucción franceses en febrero, contra Mykhailo L., buena parte de los errores de Bitzlato en el control de usuarios . Hasta la fecha, al menos cinco personas están acusadas en Francia.
La abogada de Mykhailo L. contactada por la AFP, Beryl Brown, afirmó que ” alivio “ después de este lanzamiento. “Se trata de expedientes en los que siempre surgirá la cuestión de la responsabilidad de estos empleados de las plataformas de Internet (criptomonedas o incluso mensajería) en el uso que de ellas hace el crimen organizado. Por mi parte considero que no hay pruebas de su implicación”añadió. El abogado de otro acusado, Frédéric Belot, está preocupado: “¿No se encontrará la justicia francesa con satirizadores que no saben nada al respecto, mientras el señor Legkodimov ha sido liberado en Estados Unidos? »
