Este “sofisticado fraude a gran escala” ha hecho mucho ruido desde su revelación el pasado viernes. También en Bélgica se han registrado recientemente varios casos de fraude, entre ellos el de Carine.
Franceinfo explicó el viernes por la mañana que una ex tesorera de la marca de ropa low cost fue detenida en agosto por la policía judicial, cuando abandonaba un jet privado en el aeropuerto de Figari, en Córcega. Sur.
Esta mujer de 39 años, que se mudó a Florida para trabajar en el sector del lujo, fue acusada de “fraude de pandillas organizadas y blanqueo de dinero”, indica el medio.
“El tesorero fue acusado por el juez de instrucción y puesto en prisión preventiva el 18 de agosto de 2024”, indicó el viernes a la AFP la fiscalía de París.
Nuestros compañeros de La Voix Du Nord se interesaron por el perfil de la sospechosa, Aurélie B., de 39 años.
La joven nació en Burdeos y se mudó a Estados Unidos en el verano de 2023. Allí vivió aparentemente una vida de lujo: viajes, frecuentación de celebridades, veladas VIP, ropa y restaurantes de lujo…
Al establecerse en Florida, se volvió a capacitar en eventos y diseño en Miami creando empresas.
Según Franceinfo, Kiabi intentó a mediados de julio recuperar una inversión realizada un año antes, pero cuando la empresa se acercó al banco, el dinero se había “volatilizado”, utilizando una técnica conocida como “cuentas rebote”. “.
La dirección de la marca declaró el viernes a la AFP que descubrió en julio que había sido víctima de un “fraude financiero sofisticado y a gran escala”, sin confirmar ni desmentir el importe de la malversación.