La Fiscalía del Pool Judicial Financiero de Dakar recibió recientemente varios informes de la Unidad Nacional de Procesamiento de Información Financiera (CENTIF). Estos informes, que se están examinando actualmente, revelaron prácticas sospechosas que involucraban a varias personas.
Según un comunicado de prensa publicado el 12 de enero de 2025 por el fiscal financiero El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, el análisis en profundidad de uno de estos informes pone de relieve complejos mecanismos de blanqueo de dinero. Al parecer se utilizaron empresas fantasma para ocultar transacciones sospechosas, cuyo valor total se estima provisionalmente en más de 125 mil millones de francos CFA.
La Fiscalía prevé, en virtud del artículo 66 de la Ley nº 2024-08 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, iniciar una investigación judicial. Los cargos considerados incluyen: asociación para delinquir, blanqueo de capitales, defraudación de fondos públicos, corrupción, tráfico de influencias y abuso de activos corporativos.
Este caso podría tener implicaciones importantes para los ex líderes del país, dada la magnitud de los montos involucrados y las supuestas ramificaciones de las actividades criminales. Continúan las investigaciones para identificar a todos los actores involucrados y establecer responsabilidades.
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