La presidenta moldava, Maia Sandu, durante su visita a Berna en 2023, junto al entonces presidente de la Confederación, Alain Berset.
Keystone / Anthony Anex
En este año de referéndum sobre su membresía en la Unión Europea, Moldavia se beneficia de un apoyo diplomático y financiero sin precedentes por parte de Suiza. A pesar de este acercamiento, persisten contradicciones, particularmente en lo que respecta a la incautación de activos de ex líderes corruptos. Análisis.
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15 de octubre de 2024 – 10:03
El 20 de octubre, los moldavos votarán sobre su futuro europeo en un referéndum. Para este pequeño país de 2,6 millones de habitantes, atrapado entre Rumania y Ucrania, hay mucho en juego. Dividida entre sus vínculos europeos y rusos, Moldavia enfrenta una elección que podría remodelar su destino geopolítico.
En este tenso contexto, Suiza se posiciona como un fuerte aliado de Chisinau. Desde hace años, la Confederación realiza importantes esfuerzos para apoyar a este país, que tiene muchos puntos en común con Suiza.
Pero este acercamiento no está exento de contradicciones: las autoridades de Chisinau tuvieron que esperar cuatro años para obtener el secuestro de la villa ginebrina del antiguo oligarca moldavo Vladimir Plahotniuc, estimado en más de 30 millones de francos.
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Soporte reforzado
Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, que llevó a Moldavia al centro de las preocupaciones europeas, Berna ha redoblado sus esfuerzos en forma de “hiperactividad” diplomática, como destacó el diario Le Temps hace unos meses.
Las cifras hablan por sí solas: en 2024, Suiza duplicará su ayuda a Moldavia hasta alcanzar unos 25 millones de francos.
Esta decisión, anunciada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, es sólo un gesto entre otros. En dos años se han celebrado no menos de cuatro reuniones oficiales entre las dos naciones. El punto culminante de estos intercambios fue la visita de Estado de la presidenta moldava Maia Sandu a Berna en octubre de 2023, recibida por cuatro consejeros federales, entre ellos el presidente de la Confederación, Alain Berset.
La sombra de la corrupción
Sin embargo, detrás de esta aparente luna de miel diplomática se esconden zonas grises que empañan la imagen de la cooperación suizo-moldava.
Durante años, el centro financiero suizo sirvió de refugio para fondos malversados por ex líderes corruptos de Moldavia.
El caso más emblemático es el de Vladimir Plahotniuc, ex “hombre fuerte” de la política moldava.
Entonces todavía estaba activo en política: el oligarca Vladimir Plahotniuc habla con su partido en 2019. Su Partido Demócrata intentó mantenerse en el poder después de las elecciones de 2019, incluso por medios legales.
Piedra clave
Hasta 2019, Vladimir Plahotniuc era considerado el hombre más poderoso de Moldavia, controlaba el gobierno, la mayoría parlamentaria y el poder judicial, al tiempo que mostraba una orientación proeuropea.
Su caída fue provocada por una alianza inesperada entre fuerzas proeuropeas y prorrusas, unidas en su oposición a su poder considerado injustificado.
Vladimir Plahotniuc, apodado “el titiritero” por su control sobre las instituciones del país, se encuentra hoy prófugo, objeto de sanciones internacionales por haber “comprometido o amenazado la democracia, el Estado de derecho, la estabilidad o la seguridad en la República de Moldavia”, en las palabras del Consejo Federal.
La villa de Ginebra
En recientes revelaciones, Le Temps informa de avances significativos en esta materia.
Según una sentencia del Tribunal Penal Federal hecha pública el 24 de septiembre de 2024, la lujosa villa ginebrina de la esposa de Vladimir Plahotniuc, valorada en más de 30 millones de francos, fue embargada.
Las autoridades moldavas llevan cuatro largos años solicitando esta medida.
Captura de pantalla de un informe de RISE Moldavia sobre la villa de Vladimir Plahotniuc en Ginebra.
Subir Moldavia
Y este secuestro está todavía lejos de conducir a una confiscación y venta de la villa, lo que permitiría al gobierno moldavo recuperar los fondos malversados. El valor de la villa supera en varios millones la cantidad de ayuda que Suiza proporciona cada año a Moldavia.
El papel de Suiza en Moldavia
El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo califica las relaciones con la República de Moldavia de “muy buenas” y las califica de cada vez más intensas. Según la misma fuente, Suiza será uno de los “principales donantes bilaterales de la República de Moldavia” en 2023.
Suiza trabaja desde hace mucho tiempo en el sector sanitario. Más recientemente, también ha estado presente en el desarrollo económico y la gobernanza local.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, se ha añadido el apoyo a los refugiados ucranianos en Moldavia. Los fondos suizos se destinan en particular a la enseñanza de la democracia, un tema que forma parte integrante de la formación escolar desde hace cinco años.
De este modo, Suiza participa en el desarrollo de la democracia en Moldavia.
El “fraude del siglo”
La diferencia entre el apoyo diplomático mostrado y la lentitud característica del sistema judicial suizo es tanto más sorprendente cuanto que el caso de Vladimir Plahotniuc no es un caso aislado.
Otro ejemplo es el de Vlad Filat, ex Primer Ministro de Moldavia.
Vlad Filat, entonces primer ministro, durante una rueda de prensa en Suecia en 2011.
PIEDRA CLAVE
En 2015, Chisinau solicitó ayuda suiza en una investigación sobre Vlad Filat, sospechoso de haber recibido alrededor de 260 millones de francos en sobornos.
En el “fraude del siglo”, como se conoce el caso en Moldavia, una suma astronómica desapareció de tres bancos moldavos, lo que había llevado al pequeño Estado al borde de la quiebra.
Vlad Filat tenía estrechos vínculos con Suiza: sus hijos fueron educados en un prestigioso establecimiento a orillas del lago Lemán y su ex esposa vivía en la región de Ginebra.
Sin embargo, casi diez años después de esta solicitud de asistencia mutua, el procedimiento todavía no ha dado lugar a confiscaciones en beneficio de Moldavia.
Y eso no es todo. Recientemente, los fiscales moldavos enviaron una nueva solicitud a Suiza para recuperar 4,4 millones de francos escondidos en Suiza por Valeriu Triboi, ex viceministro de Economía acusado de malversación de fondos.
La Banca de Economii din Moldova en Balti, un banco de propiedad estatal, estuvo involucrada en el “fraude del siglo”.
CC BY-SA 3.0
El DFAE se retrasa
Ante estas similitudes, el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) destaca sus esfuerzos para mejorar la cooperación judicial con Moldavia.
En respuesta a Swissinfo, el portavoz Pierre-Alain Eltschinger indica que “el DFAE facilitó consultas entre el Ministerio de Justicia moldavo y el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR), con sede en Basilea”.
Añade que “actualmente se está preparando un proyecto para apoyar la capacidad de Moldavia de confiscar y recuperar activos ilícitos como parte del programa de cooperación de Suiza”.
“Suiza es consciente de que las cuestiones de la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos son muy importantes para el Gobierno moldavo y reconocemos los esfuerzos realizados por este último en este sentido”, asegura el portavoz.
Y precisar que la Confederación está preparando actualmente “un proyecto que tiene como objetivo fortalecer la confianza, la integridad y el cumplimiento entre las pequeñas y medianas empresas y el sector público moldavo y dentro de estos sectores”.
En cuanto a los casos específicos de Vladimir Plahotniuc, Vlad Filat y Valeriu Triboi, el DFAE nos remitió a la Fiscalía Federal (MPC), que a su vez nos remitió a las autoridades de Chisinau.
Un embajador optimista
Por su parte, el embajador de Moldavia en Ginebra, Vladimir Cuc, se muestra agradecido y optimista. En una entrevista con Swissinfo subraya que las relaciones bilaterales entre la República de Moldavia y Suiza “siempre han sido amistosas y positivas.
Tras la agresión no provocada de Rusia contra Ucrania […] Las autoridades suizas han aumentado efectivamente su apoyo político y financiero a Moldavia”.
Vladimir Cuc es Embajador de la República de Moldavia ante la ONU en Ginebra.
mfa.gov.md
El embajador reconoce que la cuestión de la recuperación de activos malversados es un tema importante. “Generalmente abordamos el tema de la recuperación de activos en varios niveles, y sé que en el pasado también se ha planteado en los niveles más altos”.
A pesar de las dificultades, Vladislav Cuc considera que la cooperación judicial funciona: “A veces queremos ver resultados y respuestas más rápidamente, lo cual es natural para Moldavia como parte afectada, pero también entendemos la importancia de cumplir con todos los procedimientos”.
A medida que se acerca el crucial referéndum del 20 de octubre, las relaciones entre Suiza y Moldavia se encuentran en una encrucijada simbólica. El resultado del referéndum y la forma en que Suiza responda, tanto diplomática como judicialmente, bien podrían definir el futuro de las relaciones entre estos dos pequeños países.
Revisado y verificado por Benjamin von Wyl/rem.
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