Gran presión estadounidense sobre las estructuras de la SEC en Suiza

Gran presión estadounidense sobre las estructuras de la SEC en Suiza
Gran presión estadounidense sobre las estructuras de la SEC en Suiza
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Publicado el 22 de diciembre de 2024 a las 19:54 horas. / Modificado el 22 de diciembre de 2024 a las 19:55 horas.

5 minutos. lectura

En la jerga financiera se les llama “estructuras SEC”. Algunas de estas sociedades gestoras suizas que prestan servicios a clientes estadounidenses fueron auditadas este otoño, en Suiza, por el organismo de control de las finanzas estadounidenses, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que les concede licencias. Pero esta última no pudo obtener todos los datos que necesitaba, siguiendo instrucciones de Finma encaminadas a limitar la información que las sociedades gestoras suizas interesadas podían transmitirle. En represalia, la SEC advirtió a estos últimos que ya no eran legales. La situación parece bloqueada por el momento, con consecuencias potencialmente dramáticas para los directivos suizos.

Cuando las autoridades estadounidenses investigan a los bancos o a los administradores, generalmente son recuerdos amargos los que afloran a la superficie. Como el programa de regularización de los bancos suizos lanzado en 2013 por el Departamento de Justicia estadounidense, que obligó a un centenar de establecimientos a transmitir datos sobre sus clientes estadounidenses y a pagar en efectivo (las multas más elevadas ascienden a cientos de millones de dólares).

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