Las actividades económicas de Dominique Strauss-Kahn en Marruecos fueron analizadas por una investigación del programa Cash Investigation, emitido en France 2. Después de perder la presidencia del Fondo Monetario Internacional en mayo de 2011, tras un escándalo sexual, el ex Ministro de Finanzas (1997-1999), bajo el gobierno de Lionel Jospin, apuesta por el reino para empezar una nueva vida.
Con su experiencia en el mundo de las finanzas, DSK trasladó su negocio a Marruecos en 2012 para beneficiarse de las ventajas de Casa Finance City (CFC). El mismo año, fundó una empresa en Casablanca, especializada en consultoría y conferencias.
El programa reveló, gracias a documentos de los “Papeles de Pandora”, publicados en octubre de 2021 por un consorcio de periodistas de investigación (ICIJ), que DSK ganó varios millones de euros en el reino: 7,8 millones de euros en 2014, 5 millones de euros en 2015 y 3,8 millones de euros en 2016.
DSK recibió sumas importantes sin tener que pagar impuestos. El régimen fiscal de la CFC eximía a las empresas de impuestos durante los primeros cinco años de su constitución, pagando luego el 8,75% frente al 30% de otras empresas en Marruecos.
Un régimen que llevó al reino a ser incluido, en 2017, por la Unión Europea en su lista gris de paraísos fiscales. No fue hasta 2021 que Marruecos fue eliminado, tras un cuestionamiento de las ventajas fiscales de las CFC. Un sistema que DSK ayudó a crear en 2012, por una remuneración elevada, precisa la misma fuente.
Tras Marruecos, el expresidente del FMI puso rumbo a Emiratos Árabes Unidos, precisamente al emirato de Ras Al-Khaimah, para desarrollar su negocio en asesoramiento y conferencias. La monarquía del Golfo está en la lista gris de 2024 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
