Ottawa emitió créditos fiscales para empresas “ficticias” en Ontario

Los estafadores no tenían por qué preocuparse. Después de crear negocios “ficticios”, pudieron solicitar a la Agencia Tributaria de Canadá (CRA) un crédito fiscal para financiar la renovación y construcción de edificios comerciales e industriales en Ontario.

Debido a la falta de controles, los defraudadores ni siquiera tenían que demostrar que poseían un terreno o un edificio para recibir este crédito fiscal financiado por el gobierno provincial y gestionado por elARCO.

La agencia federal era responsable de verificar la validez de las solicitudes, trabajo que no se habría realizado de forma sistemática.

Según nuestras fuentes, elARCO concluyó a principios de este año que En general, las reclamaciones se aceptaron como presentadas y pagadas sin ser verificadas..

El programa puede haber sido objeto de decenas de millones de dólares en reclamaciones fraudulentas desde su creación en 2020, añaden fuentes de Radio-Canada y del programa. El quinto poderde CBC.

En total, este crédito fiscal ha permitido a las empresas de Ontario recibir 350 millones de dólares en los últimos cuatro años.

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CBC/Radio-Canada no identifica las fuentes porque no están autorizadas a hablar públicamente.

¿Quién pagará la factura?

Por ahora, los gobiernos federal y de Ontario se niegan a decir quién pagará la factura de las pérdidas financieras.

Con el fin de preservar la integridad del sistema tributarioyoARCO afirmó que no revela información que podría comprometer nuestros esfuerzos en términos de seguridad.

Según nuestras fuentes, Ontario no solicitó auditorías en profundidad al crear el programa. La provincia está trabajando con el gobierno federal para fortalecer la seguridad del crédito fiscal.

ontario yARCO trabajar juntos para abordar el incumplimiento de las medidas fiscales e implementar medidas proactivas para reducir el fraude de crédito fiscaldijo un portavoz del Ministerio de Finanzas de Ontario, Scott Blodgett.

Las fuentes afirman que elARCO teme que sea difícil recuperar las sumas perdidas.

Dado que los siniestros de alto riesgo detectados hasta ahora han estado vinculados a empresas ficticias o ilegítimas, es poco probable que se produzca una recuperación exitosa.

Según nuestras fuentes, es posible que el plan se haya implementado ya en octubre de 2020, pero no se detectó hasta febrero de 2024, después de que un banco se pusiera en contacto con elARCO con respecto a un depósito sospechoso de $90,000.

Según nuestras fuentes, elARCO concluyó que los estafadores podrían crear empresas ficticias con facilidad y que faltaban medidas de verificación para validar su legitimidad.

Para obtener este crédito fiscal, los solicitantes no tenían que proporcionar una dirección del edificio a renovar o construir, según nuestras fuentes.

Piden más transparencia

Este caso corre el riesgo de alimentar nuevas críticas a laARCOque tuvo que responder a numerosas preguntas de la oposición sobre las medidas de seguridad para contrarrestar un gran número de intentos de fraude contra la agencia federal.

Durante su testimonio ante el comité de ética de la Cámara esta semana, el experto en impuestos André Lareau dijo que el gobierno debe hacer todo lo posible para preservar la confianza de los canadienses en el sistema tributario.

Cuando el gobierno es víctima de un fraude multimillonario, todos los contribuyentes pierden dineroafirmó el profesor asociado de la Universidad Laval. Todos deberíamos estar informados sobre el fraude que se está produciendo y las medidas que se están adoptando para detenerlo.

Como lo revela El quinto poder y Radio-Canada, decenas de miles de cuentas de contribuyentesARCO han sido pirateados en los últimos años y millones en reembolsos autorizados erróneamente.

Además, El quinto poder y Radio-Canada reveló que elARCO está llevando a cabo una “búsqueda de fuentes” para descubrir las identidades de los denunciantes que pueden haber hablado con los medios y revelado cómo los estafadores engañaron repetidamente al recaudador de impuestos.

La ministra de Ingresos Nacionales, Marie-Claude Bibeau, afirmó que las denuncias a través de los medios de comunicación facilitan la vida a los defraudadores.

No distribuimos públicamente instrucciones para defraudar al gobierno. Compromete la integridad del sistema, también compromete las investigaciones que están en curso.dijo en una comisión parlamentaria la semana pasada.