Un banco marroquí transfirió fondos a Hong Kong utilizando una autorización falsificada, según un documento de la Oficina de Cambio.
Este descubrimiento se produce tras una investigación en profundidad de la Oficina de Cambios, que puso de relieve varios incidentes similares relacionados con fraudes en transacciones de inversión en el extranjero.
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Según una correspondencia oficial dirigida al presidente del Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), la Office des Change tuvo conocimiento de un caso en el que un banco local había realizado una transferencia de fondos a Hong Kong sobre la base de una autorización falsificada. . La investigación sobre el terreno reveló que no se trataba de un incidente aislado. De hecho, varios grandes operadores marroquíes han sido víctimas de estafas similares.
Convocan a Vigilancia Bancaria
En respuesta a estas conclusiones, la Oficina de Cambios emitió recomendaciones estrictas a los bancos marroquíes para evitar que se repitan tales fraudes. Por lo tanto, se invita a los bancos a exigir la presentación de la autorización original emitida por la Oficina de Cambios antes de ejecutar cualquier transferencia de fondos y a vigilar la conformidad de las autorizaciones presentadas, controlando atentamente la etiqueta de la Oficina, el sello y la firma.
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La Oficina de Cambios también destaca la necesidad de una amplia difusión de estas directivas a todos los bancos locales para evitar futuros intentos de fraude. Esta medida tiene como objetivo reforzar la seguridad y la fiabilidad de las transacciones financieras internacionales realizadas por las instituciones bancarias marroquíes.
