Del miércoles 20 al jueves 21 de noviembre, el gobierno británico recibió a representantes de sus 14 territorios de ultramar para una reunión ministerial. No se filtró nada de las discusiones, pero deben haber estado dominadas por una manzana de la discordia que envenena las relaciones desde 2018: la introducción de registros mercantiles que incluyan a los verdaderos beneficiarios de las empresas que figuran en ellos.
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“El Parlamento aprobó una enmienda legislativa en 2018 que exige que sus territorios de ultramar creen dichos registros”explica Margot Mollat, directora de políticas de Transparencia Internacional. Se comprometieron con ello en 2020 y tenían hasta finales de 2023 para cumplirlo.
La medida es esencial para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal, afirmó Andrew Mitchell, parlamentario conservador detrás de la enmienda de 2018. “Nuestros territorios de ultramar se han convertido en un paraíso para el dinero sucio, ya sean fondos provenientes del tráfico de drogas y personas o de la corrupción., dijo. Sin un registro empresarial transparente, nunca será posible identificar a las personas detrás de estos delitos. »
Activos inmobiliarios
Transparencia Internacional ha identificado 237 casos de corrupción, por un valor de más de 250.000 millones de libras (300.400 millones de euros), en los que fondos pasaron a través de empresas domiciliadas en los territorios de ultramar del Reino Unido. Según la organización, unos 380 millones de libras en activos inmobiliarios pertenecientes a personas cercanas al régimen ruso también se mantienen a través de empresas con sede en estos países. Estos microestados también contribuyen a alrededor de 160 mil millones de libras de evasión fiscal cada año, según la ONG Tax Justice Network.
El plazo que se les había concedido, finales de 2023, ya ha expirado y sólo Gibraltar ha introducido un registro mercantil abierto al público. Montserrat, en el Caribe, también tiene uno, “pero por el momento parece carente de datos”señala Margot Mollat. Territorios con una importante industria financiera, como las Islas Vírgenes Británicas, donde el 60% del presupuesto estatal proviene de la constitución de empresas, las Islas Caimán y las Bermudas, han ignorado, en cambio, sus obligaciones.
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Las Islas Vírgenes Británicas han prometido introducir un registro de empresas para junio de 2025, pero solo estará abierto a personas con un “interés legítimo”. La definición de estos se hará “en consulta con nuestra industria financiera, para proteger los intereses de sus clientes”subrayó el primer ministro Natalio Wheatley. Sin duda, se incluirán las autoridades y las fuerzas del orden; los periodistas, las ONG y el público en general probablemente no. Una propuesta establece que sólo las personas que posean al menos el 25% de una empresa puedan acceder a información sobre ella.
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