Jürgen Mossack y Ramón Fonseca “recibieron y transfirieron fondos provenientes de actividades ilícitas en Alemania y Argentina”, dijo la fiscal Isis Soto, al solicitar su pena máxima.
El miércoles se solicitaron en Panamá penas de doce años de prisión por blanqueo de dinero contra los dos fundadores del despacho de abogados local Mossack Fonseca, en el centro del escándalo de los “Papeles de Panamá” con repercusiones internacionales.
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca “recibieron y transfirieron fondos provenientes de actividades ilícitas en Alemania y Argentina”, dijo la fiscal Isis Soto, al solicitar su pena máxima.
Los dos imputados también “ocultaron, encubrieron y proporcionaron información falsa a entidades bancarias para abrir cuentas y ocultar la propiedad de activos”, añadió.
Según la fiscalía, los dos hombres son responsables de haber facilitado, a través de la empresa, la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaban millones de euros fuera de las cuentas reales de la empresa. Estas empresas habrían sido utilizadas para ocultar dinero procedente del pago de comisiones.
El despacho de abogados también habría sido utilizado para esconder dinero proveniente de un gran fraude en Argentina.
Soto también solicitó la condena de otros 24 coacusados, en su mayoría ex empleados de la empresa, procesados desde el 9 de abril en este caso que estalló en 2016 tras la publicación de una investigación conocida como “Papeles de Panamá” realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIJI).
A partir de la filtración de 11,5 millones de documentos del estudio de Mossack Fonseca, se reveló que jefes de Estado y de gobierno, altos políticos y personalidades de las finanzas, el deporte y el mundo artístico han ocultado propiedades, negocios, capitales y ganancias de sus servicios fiscales a través de la firme.
Entre los mencionados se encuentran, entre muchos otros, el presidente ruso Vladimir Putin, los ex jefes de gobierno de Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, el paquistaní Nawaz Sharif y el Reino Unido David Cameron, el ex presidente argentino Mauricio Macri, así como el astro del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar.
El escándalo provocó el cierre de la firma Mossack Fonseca y la imagen del pequeño país centroamericano quedó gravemente afectada. Por tanto, Panamá está en la lista negra de paraísos fiscales establecida por la Unión Europea.
