Dentro de tres días terminará la sesión de invierno. Suiza tiene una nueva presidenta federal, Karin Keller-Sutter, Maja Riniker (FDP, AG) fue elegida presidenta del Consejo Nacional y Andrea Caroni (FDP, AR) fue elegida presidenta del Consejo de los Estados. El futuro de la Patrouille Suisse está sellado, al igual que el del Lobo. El 19 de diciembre, lo más probable es que el Consejo de Estados apruebe un tema importante de la SBA: una cooperación más estrecha con el Reino Unido en el ámbito de los servicios financieros. Esto facilita el acceso mutuo a los mercados en diversos ámbitos, en particular los servicios bancarios y de inversión, la gestión de activos, los seguros y las bolsas de valores. La SBA hizo campaña a favor de esto, tanto antes de redactar el acuerdo como durante el proceso político.
El próximo 18 de diciembre el Consejo de los Estados discutirá la Ley Federal sobre Transparencia de las Personas Jurídicas e Identificación de Beneficiarios Finales (TJPG). La ley prevé la creación de un registro federal que será llevado por la Oficina Federal de Justicia. Las empresas y otras personas jurídicas deben inscribir a sus beneficiarios reales en este registro.
Desde el punto de vista de la SBA, es indiscutible que dicho registro es necesario. Esto se debe a que brinda a los intermediarios financieros una fuente adicional para llevar a cabo sus obligaciones de diligencia debida de la mejor manera posible. Un registro de este tipo también cumple las normas internacionales. El GAFI, responsable de las normas para combatir el lavado de dinero, el terrorismo y la financiación de la proliferación, revisará, entre otras cosas, la introducción de dicho registro en su próxima revisión del país, probablemente en 2027/28.
Pero también es indiscutible para la SBA: el Bund – es decir, la Oficina Federal de Justicia – lleva el registro, tiene soberanía sobre él, por lo tanto es detenido, el exactitud de la información del registro. Los intermediarios financieros que consulten el registro como parte de sus obligaciones de diligencia debida deben poder confiar en esta información. La SBA ha hecho campaña a favor de esto.
La introducción del registro es una parte esencial de un enfoque en dos etapas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. En un segundo paso, se revisará la Ley de Blanqueo de Dinero (AMLA) y se introducirán requisitos de diligencia debida para las actividades de asesoramiento. En otras palabras: Los consultores deben estar sujetos a la Ley de Lavado de Dinero cuando realicen actividades expuestas y riesgosas.
La SBA trabajará para encontrar una solución viable para todos los involucrados, con el objetivo de cerrar las brechas existentes en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y teniendo en cuenta los requisitos internacionales.
La introducción del TJPG y la exitosa revisión de la AMLA son cruciales para el centro financiero suizo: con ello garantizamos la integridad de nuestros bancos. Para lograrlo el próximo año en el estado federal de Berna, la SBA seguirá trabajando intensamente.
