El colapsado intercambio de criptomonedas FTX está demandando a Binance y a su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, por 1.800 millones de dólares por un acuerdo de acciones supuestamente “fraudulento” que, según dice, se financió principalmente con el dinero robado de los clientes.
La disputa se relaciona con un acuerdo de julio de 2021 en el que Binance, Zhao y otros dos ejecutivos vendieron su participación de aproximadamente el 20 por ciento en FTX a la compañía a cambio de tokens criptográficos valorados en 1.760 millones de dólares.
La transacción, que forma parte de un acuerdo de recompra acordado con el fundador Sam Bankman-Fried, no debería haber tenido lugar, según la demanda, que busca recuperar los tokens del patrimonio de quiebra de FTX.
La disputa marca el último capítulo de las tensiones entre dos de los intercambios de cifrado más conocidos del mundo, mientras FTX busca pagar sus deudas tras su dramático colapso hace dos años. Su fracaso provocó una caída en el precio de los tokens criptográficos y llevó a otras empresas a la quiebra.
En una demanda presentada en Delaware el domingo, los administradores del patrimonio de FTX dijeron que la bolsa y su casa comercial hermana Alameda Research “pueden haber sido insolventes desde el principio y ciertamente eran insolventes en su balance a principios de 2021”.
El pago de 1.760 millones de dólares realizado por FTX fue “financiado en gran medida” utilizando “secreta e ilegalmente” el dinero de los clientes y, por lo tanto, no debería haber tenido lugar, según la demanda. Señaló el testimonio de Caroline Ellison, ex jefa de Alameda y pareja romántica intermitente de Bankman-Fried, quien dijo que el fundador le ordenó utilizar alrededor de mil millones de dólares de depósitos de clientes para financiar el acuerdo.
Bankman-Fried mintió para “ocultar la insolvencia de sus empresas y enviar una falsa señal de fortaleza al mercado”, alega la demanda.
Por tanto, la transferencia de criptomonedas a Binance y sus ejecutivos “fue una transacción fraudulenta constructiva”, añadió.
Bankman-Fried está en prisión, tras haber sido sentenciado a principios de este año a 25 años por fraude, en lo que los fiscales describieron como “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”.
Zhao renunció a Binance el año pasado después de que él y la compañía se declararan culpables de cargos penales relacionados con no establecer controles adecuados de lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses impusieron a Binance una multa de 4.300 millones de dólares y Zhao pasó cuatro meses en prisión.
Fue puesto en libertad en septiembre y está escribiendo un libro. Según la demanda, conserva alrededor del 90 por ciento de la propiedad de Binance.
Los dos hombres eran los ejecutivos de criptografía más conocidos del mundo, quienes también se convirtieron en feroces rivales mientras buscaban ejercer sus propias influencias en la industria.
Ellison fue sentenciada a dos años de prisión por su papel en el fracaso de FTX, que colapsó en parte debido al mal uso de los fondos de los clientes.
La demanda también nombra como acusados a Dinghua Xiao, quien trabajó en Binance de 2017 a septiembre de 2019, y a Samuel Wenjun Lim, jefe de cumplimiento de Binance de 2018 a 2022. No se pudo contactar a Xiao y Lim para hacer comentarios. Lim fue acusado por los reguladores estadounidenses el año pasado de “evadir intencionalmente la ley estadounidense” en su trabajo en Binance, y se le ordenó pagar 1,5 millones de dólares.
Binance y sus ejecutivos tenían una participación del 20 por ciento en el negocio internacional de FTX y una participación del 18,4 por ciento en su negocio estadounidense, según la demanda. Vendieron sus acciones nuevamente a FTX a cambio de una combinación del propio token FTT de FTX, la moneda BNB nativa de Binance y otro token de Binance vinculado al dólar estadounidense.
El patrimonio de FTX descontó el valor de FTT como “probablemente cero” en 2021, pero dijo que el BUSD y el BNB utilizados para recomprar las acciones tenían un valor de mercado de £1,760 millones en ese momento.
El precio de los tokens criptográficos se ha disparado esta semana mientras los inversores celebran la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU., apostando a que marcará el comienzo de actitudes más favorables a las criptomonedas en Washington. El precio de BNB se ha disparado de unos 300 dólares en julio de 2021 a 627 dólares el lunes. Mientras tanto, el bitcoin alcanzó un máximo histórico de más de 83.000 dólares el lunes.
En su demanda contra Binance, los administradores de FTX señalaron una serie de tweets publicados por Zhao y su compañía en los días previos al colapso de FTX, describiéndolos como un esfuerzo “para destruir FTX”.
“Las afirmaciones no tienen fundamento y nos defenderemos enérgicamente”, dijo Binance en un comunicado. Zhao no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El patrimonio de FTX busca recuperar miles de millones de dólares que Bankman-Fried y sus ejecutivos gastaron imprudentemente, incluso en “donaciones políticas exorbitantes” que ayudaron a reforzar la imagen del grupo “como un conjunto de empresas saludables y confiables”, alegan las demandas.
El viernes, el financiero Anthony Scaramucci y su empresa SkyBridge Capital fueron demandados por más de 100 millones de dólares por patrocinios e inversiones realizadas por FTX que implicaban el uso de fondos de clientes “para apuntalar la posición de Bankman-Fried en el mundo de la política y las finanzas tradicionales”, según la demanda. dicho. SkyBridge no respondió a una solicitud de comentarios.
Durante el fin de semana, el patrimonio de FTX también demandó al exchange Huobi por activos por valor de 27 millones de dólares que, según dice, están atrapados en el lugar. Huobi no respondió a una solicitud de comentarios.
También demandó a un “sindicato criminal internacional” chino que utilizó FTX para lavar miles de millones de dólares en ganancias criminales, por más de 468 millones de dólares, que según el patrimonio fueron retirados del lugar a expensas de otros clientes.
