Explosión de estafas financieras y fondos robados.

Estafas financieras: una lacra que afecta a todos los ahorradores

Las estafas financieras en línea están ganando impulso y se dirigen a un público cada vez mayor. Según Warning Trading, una plataforma dedicada a la prevención de estafas, Nicolas Gaiardo, su fundador, dice que recibe un promedio de 200 llamadas mensuales de víctimas angustiadas, a menudo arruinadas por plataformas fraudulentas. Estas estafas, que se hacen pasar por servicios comerciales fiables, prometen rentabilidades tentadoras y provocan pérdidas de hasta 30.000 euros a algunos inversores. Este aumento de los daños pone de relieve la falta de una regulación estricta en el sector.

Los estafadores implementan estrategias agresivas de SEO para que sus sitios aparezcan en la parte superior de las búsquedas, captando la atención de nuevos inversores. A pesar de nueve costosas demandas por exponer estas estafas, Advertencia Trading continúa creando conciencia y alertando a los ahorradores sobre los peligros de estas estafas. Estas disputas ilustran la dificultad que tienen las víctimas de estafas para encontrar un recurso, lo que hace aún más crucial una acción más estricta contra estas prácticas.

Con más de 31.000 visitantes en busca de asesoramiento, Advertencia Trading se ha consolidado como una referencia para las víctimas de estafas. La plataforma colabora con abogados y expertos en rastreo de criptomonedas, ayudando a muchas víctimas a recuperar parcialmente sus fondos. Esta iniciativa destaca la necesidad de fortalecer la legislación para proteger mejor a los inversores contra estas sofisticadas estafas.

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¿Qué pasa con las estafas criptográficas?

El informe semestral 2024 de Chainalysis revela datos preocupantes sobre la evolución de las estafas en el sector de las criptomonedas. Aunque la actividad ilícita general disminuyó un 19,6%, de 20.900 millones de dólares en el primer semestre de 2023 a 16.700 millones de dólares en 2024, ciertos tipos de delitos continúan aumentando. Los fondos robados, en particular, casi se duplicaron, alcanzando los 1.580 millones de dólares en el primer semestre de 2024. Este aumento es principalmente el resultado de ataques dirigidos a intercambios centralizados, objetivos lucrativos para las estafas a pesar de los mayores esfuerzos de ciberseguridad.

El ransomware también está registrando cifras alarmantes, con flujos financieros que alcanzaron los 459,8 millones de dólares en 2024, ligeramente más que en 2023. Este año, se realizó un pago récord de 75 millones de dólares al grupo de ransomware Dark Angels. Además, el monto medio del rescate saltó de 200.000 dólares a principios de 2023 a 1,5 millones de dólares en junio de 2024, lo que revela una escalada preocupante en las demandas de los ciberdelincuentes. Aunque el número de eventos de pago cayó un 27,3%, la frecuencia de los ataques de estafa aumentó un 10%, lo que demuestra una estrategia más dirigida y amenazante.

El informe de Chainalysis también destaca un cambio en las tácticas de estafa, con campañas más cortas y más enfocadas. Las estafas del tipo “carnicería de cerdos”, en las que los estafadores establecen una relación de confianza antes de extraer dinero de las víctimas, serán las más lucrativas en 2024. La plataforma Huione Guarantee, afiliada al grupo camboyano Huione, ha manejado más de 49 mil millones de dólares en transacciones sospechosas. , incluidos 1.900 millones de dólares en Ethereum y 47.000 millones de dólares en TRON.

Moraleja de la historia: cuando el cebo es demasiado bueno, a menudo es el pescado el que acaba en la sartén.