Kirguistán lidera la elusión de sanciones contra Rusia

Las cifras hablan por sí solas. Hasta 2023, las importaciones de piezas de automóviles procedentes de Alemania aumentarán un 5.500%. Las exportaciones kirguisas a Rusia aumentaron de 352,8 millones de euros en 2021 a más de 960 millones de euros en 2022. Las importaciones de la UE se han multiplicado por diez desde el inicio de la guerra.

Durante el primer semestre de 2024, la inversión directa rusa en Kirguistán aumentó un 24%, lo que convirtió a Moscú, empatada con Pekín, en uno de los mayores inversores en la economía del país: minas de oro, parques, parques eólicos y una central nuclear. En resumen, la guerra en Ucrania fue un catalizador para estrechar las relaciones comerciales entre Rusia y Kirguistán.

Y si el Primer Ministro Akylbek Japarov dijera “ no tengas miedo de las sanciones ”, es que ve claramente el interés en tal acercamiento. Los ingresos de los bancos kirguises, excluidos los intereses, aumentaron un 359% en 2022 y han seguido creciendo desde entonces. En cuanto al PIB del país, aumentó casi un 9% desde 2022 y un 7% en 2023, mientras que los ingresos presupuestarios se duplicaron y el PIB per cápita aumentó un 80% en dos años.

¿Serán efectivas las sanciones secundarias?

En un tuit del 28 de noviembre de 2023, Robin Brooks, economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), recomendó imponer sanciones secundarias, diciendo ” una forma de detener el flujo de productos occidentales a Rusia a través de Asia Central “. El 4 de septiembre publicó en Entre ellos: el 23 de agosto, el Departamento de Finanzas estadounidense sancionó a dos empresas y a cuatro ciudadanos italianos, acusados ​​de haber eludido las sanciones occidentales comerciando con intermediarios en terceros países.

Esta situación llevó al Banco Nacional (KUB) a recordar a los bancos comerciales kirguís que debían cumplir la legislación relativa a la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero. Esto implica examinar a los clientes, identificarlos y producir documentos de respaldo para las transacciones, así como validar los orígenes de la financiación.

Bishkek desea así minimizar los riesgos de sanciones secundarias. Por lo tanto, se realizan controles para garantizar que los clientes rusos no estén en las listas de sanciones: 62 establecimientos bancarios rusos están actualmente bajo sanciones occidentales.

Hacia una nacionalización del sistema de evasión de sanciones

De hecho, en junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos decretó una nueva ronda de sanciones contra las instituciones financieras rusas que actúan como intermediarias en las transacciones en dólares en el mercado de divisas ruso. Por lo tanto, Sberbank, Tinkoff Bank y MTS vieron interrumpidos sus servicios de transferencia. Desde entonces, el desfile de Rusia ha consistido en pasar por bancos no afectados por las sanciones, ubicados principalmente en países de Asia Central, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

En respuesta, el 23 de agosto de 2024, el gobierno kirguís adoptó una orden para establecer una sociedad anónima abierta (OJSC), la Compañía Comercial de la República Kirguisa, con una participación estatal del 100%. Su fundador, el Ministerio de Economía, indicó que fue creado para controlar los flujos comerciales que involucran a empresas nacionales cuyas mercancías no ingresan al territorio de Kirguistán.

Sus principales misiones son el comercio internacional, el control de las transacciones financieras, incluidas las transferencias de divisas y las liquidaciones con contrapartes extranjeras, la gestión de los riesgos cambiarios y garantizar la estabilidad financiera. La creación de esta sociedad comercial está vinculada a una resolución del Banco Nacional del 4 de septiembre de 2024, que prohíbe a las instituciones financieras aceptar pagos y liquidar contratos de bienes, obras y servicios que no entren en el territorio de Kirguistán. Por tanto, las empresas privadas deberán realizar sus intercambios a través de él. Bakyt Asankulov, ex director de la empresa Terem PAY, que hasta 2020 gestionaba una red de 67 terminales de pago en Bishkek y en la provincia de Chui, fue nombrado director.

Problema: la regulación adoptada por el Banco Central no se aplica a las empresas públicas, autorizadas y designadas por el gobierno. Sin embargo, la única empresa designada es, hasta la fecha… la Compañía Comercial de la República Kirguisa. Es En realidad una forma de nacionalización de la actividad de evasión de sanciones.

De este modo, las empresas privadas podrán negociar a través de la sociedad comercial nacional, pero en lugar de pagar una comisión bancaria de alrededor del 0,35%, pagarán al operador designado (que a su vez utilizará bancos estatales como Eldik Bank o Aiyl Bank, o bancos de nueva creación como el Asman Bank, condenados a sanciones secundarias), entre el 2% y el 6% del valor de un contrato. O cómo, al amparo del deseo oficial de cumplir las sanciones, formalizar su elusión.

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