Los servicios de control de la Administración de Aduanas y de Impuestos Indirectos (ADII) han intensificado sus investigaciones ante sospechas de vínculos entre operaciones de contrabando de joyas y objetos de oro, y redes de blanqueo de dinero.
Fuentes informadas revelaron a Hespress que las investigaciones, motivadas por las recientes incautaciones de cargamentos de oro de alto valor financiero, se centran especialmente en los pasos fronterizos, en particular los aeropuertos internacionales Mohammed V y Marrakech-Menara. Los casos involucran a ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad árabe y africana, que intentaron salir del territorio nacional con estos valiosos bienes.
Según información dada a Hespresslos servicios de aduanas se basan en la unidad de análisis de datos y sistemas de la Brigada Nacional de Aduanas para mapear las redes de contrabando y sus rutas entre Marruecos y los países de origen de los traficantes. Estos esfuerzos se coordinan con la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera, permitiendo un intercambio de datos entre diferentes administraciones y socios institucionales. El objetivo es determinar si los cargamentos de oro incautados procedían de actividades ilegales, como el tráfico de drogas o la mendicidad, antes de ser convertidos en oro y destinados a la exportación clandestina.
Los análisis de los agentes aduaneros predicen un aumento de los intentos de contrabando a medida que se acercan las vacaciones de fin de año. Estos períodos están marcados por una intensificación de los flujos en los pasos fronterizos, particularmente en los aeropuertos. En respuesta, se están poniendo en marcha planes de control reforzados, incluido el uso de listas de identidad, nacionalidad y destino considerados sospechosos. Los viajeros que figuren en estas listas estarán sujetos a controles exhaustivos y búsquedas sistemáticas cuando el riesgo se considere alto.
En los aeropuertos, las declaraciones y los documentos de propiedad de las joyas de oro están sujetos a un cuidadoso escrutinio en caso de duda. Sin embargo, las joyas usadas, como anillos, pulseras o collares, se consideran bienes muebles y pueden estar exentas de declaración específica, siempre que su peso no supere los 500 gramos y que sean proporcionales a la condición social del viajero de que se trate.
Los servicios de control aduanero también examinan las facturas de joyas y objetos de oro incautados para recopilar información sobre el mercado local. Este enfoque tiene como objetivo coordinar los controles aduaneros en torno a los documentos de propiedad de las mercancías valiosas declaradas. Responde al aumento de las transferencias ilícitas de fondos en forma de oro y piedras preciosas, orquestadas por marroquíes y extranjeros, que intentan escapar de las estrictas normas aduaneras.
La Administración de Aduanas y de Impuestos Indirectos aplica procedimientos rigurosos para regular la exportación e importación de oro. Gracias a precintos específicos se puede evitar cualquier intento de contrabando o evasión de derechos e impuestos. Además, las aduanas especializadas, ubicadas en todo el territorio nacional, registran las exportaciones de oro destinado a procesamiento, particularmente a Turquía, así como las importaciones.
Al reforzar su vigilancia y aumentar las investigaciones, las autoridades aduaneras marroquíes reafirman su compromiso de luchar contra el contrabando y el blanqueo de dinero, contribuyendo así a preservar la integridad del comercio legal y la transparencia financiera del país.
