Petróleo: juicio a ocho líderes del grupo Borbón por corrupción en África – 13/05/2024 a las 17:54

Petróleo: juicio a ocho líderes del grupo Borbón por corrupción en África – 13/05/2024 a las 17:54
Petróleo: juicio a ocho líderes del grupo Borbón por corrupción en África – 13/05/2024 a las 17:54
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Marc Cherqui, exdirector financiero de la empresa de servicios petroleros Bourbon, saliendo del juzgado de Marsella, el 18 de marzo de 2019 (AFP/Boris HORVAT)

El ex director fiscal de la empresa de servicios petroleros Bourbon aseguró el lunes haber recibido 250.000 dólares como “prima” por haber reducido drásticamente un ajuste fiscal en Nigeria, en el primer día del juicio de los responsables del grupo ante el tribunal penal de Marsella. .

Marc Cherqui comparece por soborno a funcionarios públicos extranjeros junto con seis directivos o antiguos directivos del grupo Bourbon, que entonces facturaba mil millones de euros, así como con el director nigeriano de una de sus numerosas filiales.

Inicialmente remitida ante el tribunal penal, la empresa Bourbon Corporation no está representada, ya que su liquidación judicial se cerró el 20 de marzo de 2024. El grupo fue absorbido en 2020 por sus socios bancarios.

El asunto estalló en octubre de 2012, cuando Marc Cherqui fue detenido por agentes de aduanas en el aeropuerto de Marsella-Provenza. Al regresar de una misión en Nigeria, donde supervisó las negociaciones sobre un ajuste fiscal para las filiales borbónicas, viajó con 250.000 dólares, en 100 billetes, escondidos en su maleta.

Terminó diciendo a los investigadores que se trataba de un soborno sobrante pagado a las autoridades fiscales nigerianas para entregárselo a su empleador. Las declaraciones de este ex inspector de Hacienda que desarrolló toda su carrera en el extranjero, en el sector bancario, llevaron a la acusación contra el personal borbónico.

Los 250.000 dólares fueron entregados a Marc Cherqui por un asesor fiscal nigeriano que dirigió las negociaciones con las autoridades locales sobre una recuperación anunciada por una suma de 227 millones de dólares.

“Es una bonificación por el trabajo que hice”, dijo Cherqui el lunes. Según la fiscalía, la factura fiscal se redujo a 4,1 millones de dólares, tras el pago de 2,7 millones de dólares a agentes remunerados de las autoridades fiscales nigerianas.

– “Gratificación” –

“Estaba esperando a que Borbón decidiera si debía conservar o no este bono que, por lo tanto, no me pertenecía completamente”, afirmó Cherqui, a quien la presidenta del tribunal, Laure Humeau, confrontó con su versión anterior de una negociación pendiente. a la sede de la empresa en Marsella.

Afirmó haber deslizado a Christian Lefevre, entonces director general de Bourbon, a quien estaba haciendo un breve informe sobre la auditoría fiscal nigeriana: “Por cierto, recibí una bonificación. Él respondió: hablaremos de ello nuevamente”. ”

En el tribunal, el señor Lefevre niega esta conversación. Su adjunto, Rodolphe Bouchet, entonces director global de marketing, también niega haber tenido conocimiento de un “regalo” a Marc Cherqui por parte de la filial nigeriana. “Nunca le dije que la sociedad le estaría agradecida”, asegura.

Frente a los jueces, Cherqui evoca una especie de conspiración. “No puedo decirlo con certeza, pero tengo la impresión de que todo el mundo sabía que estaban atrapados”.

Al denunciar las “prácticas fiscales agresivas” de los Borbones, sugiere haber pagado así una forma de rigidez. “Expresé mi profundo desacuerdo, pero fui dedicado. Bourbon era una muy buena empresa con algunas prácticas bastante impactantes”.

En su auto de remisión al tribunal, el juez de instrucción deploró “una voluntad efectiva y presunta de evadir el pago de los impuestos legítimamente adeudados”.

Cuestionados sobre el origen de los 250.000 dólares, los acusados ​​afirmaron que nunca se encontró rastro de su desembolso en las cuentas de las filiales nigerianas. El único acusado nigeriano, Kunle Areogun, entonces director de Bourbon Interoil Nigeria Limited (BINL), dijo que “no tenía idea” de su origen.

Sugiriendo que podría haber sido sustraído de una caja fuerte que contenía sumas destinadas al pago de rescates en caso de secuestro de los empleados del grupo, el presidente del tribunal no obtuvo respuesta.

“Estoy profundamente avergonzado. Lamento mi acto, pero lo pago desde hace doce años”, aseguró Marc Cherqui, refiriéndose a “una implacabilidad de los Borbones” que le habría impedido encontrar un nuevo trabajo.

El juicio está previsto hasta el 31 de mayo.

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