FTX anunció que reembolsaría a la mayoría de sus clientes dos años después de su colapso. Así es como llegamos a este punto.
FTX, que alguna vez fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo antes de su monumental colapso hace dos años, dijo esta semana que casi todos sus clientes recibirán el dinero que se les debe.
FTX dijo a un tribunal estadounidense el martes por la noche que debe alrededor de 11.200 millones de dólares (10.400 millones de euros) a sus acreedores.
La Bolsa estima que tiene entre 14,5 mil millones de dólares (13,5 mil millones de euros) y 16,3 mil millones de dólares (15,1 mil millones de euros) para distribuirles.
Cómo llegamos a este punto? Aquí hay una cronología de lo que llevó al anuncio de esta semana después de que una implosión de FTX iniciara lo que muchos esperaban que se convirtiera en un “invierno criptográfico”.
2022
2 de noviembre: Coindesk informa que Alameda Reseach, la empresa de comercio de criptomonedas de Sam Bankman-Fried, posee una gran cantidad de FTT, un token emitido por FTX, lo que sugiere que las finanzas de los dos están vinculadas y que Alameda se enfrenta a una crisis de flujo de caja. El informe asusta a los participantes del mercado criptográfico.
6 de noviembre: Binance, el intercambio de criptomonedas rival, anuncia que la compañía planea vender todas sus tenencias de FTT. El precio de los tanques FTT.
8 de noviembre: el fundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, dijo que su empresa firmó una carta de intención para comprar FTX porque el intercambio más pequeño estaba experimentando una “crisis de liquidez significativa”. Este acuerdo, sin embargo, dependería de una revisión de los libros de FTX.
El precio de Bitcoin cae un 13 por ciento.
9 de noviembre: los precios de las criptomonedas caen y después de observar más de cerca las finanzas de FTX, Binance se retiró y dijo que no habría adquisición. “Nuestra esperanza inicial era poder ayudar a los clientes de FTX a proporcionar liquidez, pero los problemas están fuera de nuestro control o de nuestra capacidad para ayudarlos”, dijo Binance en un comunicado.
Los precios de Bitcoin caen otro 14 por ciento.
10 de noviembre: el prestamista de criptomonedas BlockFi anunció que “no podía realizar negocios como de costumbre” y que suspendería los retiros de los clientes debido a la implosión de FTX.
11 de noviembre: FTX se acoge al Capítulo 11 de bancarrotas y Bankman-Fried dimite. John Ray III, un veterano abogado especializado en quiebras mejor conocido por tener que limpiar el desastre dejado después del colapso de Enron, es nombrado nuevo director ejecutivo.
En su declaración de quiebra, FTX enumeró a más de 130 afiliados en todo el mundo. La empresa valoró sus activos entre 10.000 millones de dólares (9.300 millones de euros) y 50.000 millones de dólares (46.500 millones de euros), con una estimación similar para sus pasivos. Bitcoin cae un 10 por ciento.
17 de noviembre: Ray ofrece una descripción condenatoria de las operaciones de FTX bajo Bankman-Fried, que van desde la falta de controles de seguridad hasta el comercio de fondos utilizados para comprar casas y artículos de lujo para los empleados.
30 de noviembre: Como parte de un bombardeo mediático, Bankman-Fried le dice a Andrew Ross-Sorkin del New York Times: “Mira, cometí un error” y no hice un mal uso de los fondos de sus clientes.
12 de diciembre: Bankman-Fried es arrestado en las Bahamas, donde se encuentra la sede de FTX.
13 de diciembre: El gobierno de Estados Unidos acusa a Bankman-Fried de numerosos delitos financieros, alegando que engañó intencionalmente a clientes e inversores para enriquecerse a sí mismo y a otros, mientras desempeñaba un papel central en el colapso de la empresa, que pesó varios miles de millones de dólares.
Los fiscales federales dijeron que Bankman-Fried diseñó “un plan y un artificio para defraudar” a los clientes e inversores de FTX desde el año de su fundación.
Se apropió ilegalmente de su dinero para cubrir gastos, deudas y transacciones riesgosas en Alameda Research, así como para realizar suntuosas compras de bienes raíces y grandes donaciones políticas, dijeron los fiscales en una acusación de 13 páginas.
22 de diciembre: Los padres de Bankman-Fried acordaron firmar una fianza de 250 millones de dólares y mantenerlo en su casa de California mientras espera el juicio.
2023
11 de agosto: El juez revocó la libertad bajo fianza de Bankman-Fried y lo envió a prisión después de descubrir que intentó repetidamente influir en los testigos de la acusación.
3 de octubre: Comienza la selección del jurado para el juicio.
27 de octubre: Bankman-Fried testifica en su juicio. Nuevamente admitió los fracasos pero negó haber defraudado a nadie.
3 de noviembre: Bankman-Fried es declarado culpable de fraude por robar al menos 10.000 millones de dólares a clientes e inversores.
2024
28 de marzo: Bankman-Fried es condenado a 25 años de prisión. Bitcoin se recuperó con fuerza después de una venta masiva durante el escándalo. Los precios han aumentado casi un 70 por ciento.
30 de abril: Zhao de Binance es sentenciado a cuatro meses de prisión por hacer la vista gorda cuando los delincuentes utilizaron la plataforma para transferir dinero relacionado con el abuso sexual infantil, el tráfico de drogas y el terrorismo.
8 de mayo: FTX dice que casi todos sus clientes recibirán el dinero que se les debe, dos años después de la implosión del intercambio de criptomonedas, y algunos obtendrán más que eso.
