El ex presidente de los casinos MGM Grand con sede en Las Vegas (en la foto de 2009) iba a ser sentenciado el miércoles en un tribunal federal por cargos penales por no informar millones de dólares en apuestas realizadas por un corredor de apuestas fraudulento. Foto de archivo por Kevin Dietsch/UPI
8 de mayo (UPI) — El ex presidente de los casinos MGM Grand con sede en Las Vegas será sentenciado el miércoles en un tribunal federal por cargos penales por no informar millones de dólares en apuestas realizadas por un corredor de apuestas fraudulento.
Scott Sibella, presidente del MGM Grand desde agosto de 2017 hasta febrero de 2019, supuestamente sabía que Wayne Nix “dirigía y operaba un negocio de apuestas ilegal”.
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Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares. Sus abogados piden libertad condicional.
La Junta de Control de Juegos de Nevada había presentado una denuncia de tres cargos contra Sibella que podría resultar en la suspensión o revocación de su licencia de juego, y una multa de hasta 750.000 dólares en lo que se está convirtiendo en un escándalo más amplio.
En enero, Sibella se había declarado culpable de cargos penales federales ante la jueza de distrito Dolly Gee por no presentar informes de transacciones sospechosas que los casinos deben realizar de conformidad con la Ley de Secreto Bancario de 1970.
Se había llegado a un acuerdo de conciliación combinado de 7,45 millones de dólares.
“A pesar de este conocimiento, Sibella permitió a Nix apostar en MGM Grand y propiedades afiliadas con ganancias ilícitas generadas por el negocio del juego ilegal sin notificar al departamento de cumplimiento del casino”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de enero.
Los documentos judiciales alegan que Sibella, alrededor del 27 de julio de 2018, “junto con otros, intencionalmente no presentó, y intencionalmente causó que MGM Grand Las Vegas no presentara, ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, un informe de una transacción sospechosa relevante para posibles violaciones de la ley y la regulación.”
El MGM Grand Hotel abrió sus puertas en diciembre de 1973.
