Roger “Bitcoin Jesus” Ver arrestado por fraude fiscal de 50 millones de dólares

Roger “Bitcoin Jesus” Ver arrestado por fraude fiscal de 50 millones de dólares
Roger “Bitcoin Jesus” Ver arrestado por fraude fiscal de 50 millones de dólares
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Según una acusación revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Roger Ver, uno de los primeros inversores en Bitcoin, fue arrestado en España por evasión fiscal.

Dr.

  • Cargos judiciales contra Ver por falsificación de su propiedad e impuestos.
  • Ver renunció a su ciudadanía estadounidense y obtuvo la de Saint Kitts y Nevis en 2014.
  • Poseía aproximadamente 204.000 bitcoins personalmente y a través de sus empresas.
  • Ver está acusado de ocultar cuentas al IRS y ocultar ventas de bitcoins en 2017.

Fuertes acusaciones pesan sobre Roger Ver

Según una acusación de Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ)el influyente Roger Ver, también llamado “Bitcoin Jesús”, supuestamente engañó a la legislación con respecto a sus tenencias de criptomonedas y obligaciones fiscales.

Un expatriado sospechoso de fraude fiscal

En Febrero 2014, Ver renunció a su ciudadanía estadounidense y adquirió la de Saint Kitts y Nevis, pero la ley estadounidense aún le obligaba a declarar el valor de mercado de sus activos. Además, se le habría exigido que declarara sus ganancias de capital, en particular las generadas por su billetera bitcoin.

Declaraciones faltantes y ventas ocultas

Ver, conocida por promover bitcoin en sus inicios, celebró aproximadamente “131.000 bitcoins personalmente y otros 73.000 a través de MemoryDealers.com Inc. y Agilestar.com Inc.”, dos empresas estadounidenses sujetas a la legislación estadounidense. Sin embargo, el DOJ acusa a Ver de vender una parte importante de sus bitcoins en 2017 sin declarar de ninguna manera los beneficios obtenidos durante estas ventas, a pesar de su evasión fiscal estimada en más de 240 millones de dólares.

Un caso lejos de resolverse

Además, se alega que Ver ocultó intencionalmente cuentas al IRS y ocultó las ganancias obtenidas de estas ventas de bitcoins, lo que resultó en una considerable factura de impuestos de más de $48 millones. Tras su arresto en Europa, el gobierno estadounidense ahora buscaría extraditarlo juzgarlo en su propio territorio.

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