La obtención de esta certificación AML 30000 significa que nuestro grupo, nuestras filiales en Senegal y Benin respetan los más altos estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”, expresó con cierta satisfacción el director general de BgfiBank Senegal.
Según Khady Boye Hanne, esta certificación los sitúa ahora a nivel internacional en materia de lucha contra el “crimen financiero organizado”, y también atestigua los esfuerzos realizados, dentro de BgfiBank, para implementar “procedimientos sólidos, herramientas muy eficaces en la lucha”. contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Luego aclaró que BgfiBank Senegal es el primero en obtener esta certificación AML 30000 en Senegal. Khady Boye Hanne recordó que el procedimiento de certificación es “muy riguroso”. Según él, el proceso se extiende, aproximadamente, a lo largo de 6 meses de auditorías, al final de las cuales decidimos sobre la capacidad del establecimiento de tener este certificado o no.
Finalmente indicó que BgfiBank se compromete a “mantener este rumbo” en la “lucha activa” contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El director general de BgfiBank Benin, Alexis Loueke, por su parte, declaró que esta certificación “corona el trabajo realizado por los diferentes equipos de BgfiBank Benin y BgfiBank Senegal”.
Para el representante de Coficert, indicó que esta certificación está destinada a los bancos y todos los demás sujetos pasivos definidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que es el organismo internacional que regula la materia vinculada a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Christian Mocanu, en este caso, magnificó los esfuerzos de los directores generales de las filiales senegalesas y beninesas de BgfiBank “que supieron poner en marcha los medios necesarios para alcanzar sus objetivos”.
Confió además que una vez certificada, la entidad se beneficia de esta certificación por un período de tres años, sujeto a un seguimiento anual, para que podamos garantizar que la estructura cumple, continuamente, con los requisitos de la norma.
Bassirou MBAYE
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