Smartphones para el blanqueo de dinero del narcotráfico

Se trata claramente de uno de los últimos hallazgos de redes de blanqueo de capitales procedentes principalmente del narcotráfico. Según el diario Asabahque reporta la información en su edición del lunes 25 de noviembre, “Tras el aspecto pacífico y rutinario del paso fronterizo entre Melilla y Bni Nsar, desde la erradicación del fenómeno del contrabando, hoy se activan redes de blanqueo de capitales.

Esta actividad se basa en el uso de teléfonos inteligentes de alta gama como mercancía, afirma el diario citando fuentes locales. Así, estas redes introducen cientos de teléfonos inteligentes de lujo en Marruecos cada semana. “Estos dispositivos, transportados por particulares que se benefician de la relajación de los controles en el puesto fronterizo, se revenden en el circuito paralelo del mercado marroquí.».

En este contexto, Asabah enfatiza que “Esta actividad daña la economía marroquí y alimenta el crimen organizado al financiarla”.

Según informes de inteligencia citados por Asabahesta operación de blanqueo de capitales resultante del tráfico de drogas a través del contrabando de smartphones de lujo está orquestada por un nacional marroquí establecido en Melilla. Este último abastece las mercancías que se introducen en Marruecos. Una vez al otro lado del paso fronterizo, los teléfonos inteligentes son recuperados por cómplices que se encargan de entregarlos a revendedores establecidos en Nador y en algunas grandes ciudades del Reino.

Citando las mismas fuentes, el diario afirma que ““No se trata sólo de una actividad banal de contrabando de mercancías, sino de un medio de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, que genera sumas importantes cada semana”.

Los teléfonos inteligentes, muy demandados, se venden fácilmente, sobre todo porque se revenden a precios muy competitivos en el mercado marroquí. Esto la convierte en una actividad ilegal pero también riesgosa. “No es sólo el contrabando lo que priva al Estado de ingresos fiscales, derechos e impuestos, sino también el capo de una red de blanqueo de dinero resultante del tráfico internacional de drogas. señala el diario.