A medida que el mundo se vuelve cada vez más conectado, el fraude digital ha dejado de ser un problema local para convertirse en un problema global. África occidental, en particular Ghana y Nigeria, está siendo testigo del surgimiento de “reinos del timo”, academias informales que capacitan a individuos para llevar a cabo estafas digitales.
El término “reinos del ajetreo” surgió de los propios estafadores en línea y se utilizó para describir sus centros de capacitación. Estos entornos son glorificados en ciertos sectores de la cultura popular. Los reinos del ajetreo operan tanto en línea como fuera de línea, combinando capacitación virtual con sesiones presenciales.
Las estafas de la vida real vinculadas a los “graduados” de estas academias incluyen varias estafas, como fraudes románticos en línea y estafas de compromiso de correo electrónico comercial.
En los años 1980 y 1990 existían estructuras similares bajo el nombre de “centros de negocios”. En aquel entonces, un “presidente”, normalmente un graduado universitario o un desertor de la escuela, alquilaba una oficina, contrataba a una secretaria y reclutaba a estafadores novatos, o “chicos”. Su tarea consistía en localizar a víctimas en todo el mundo mediante cartas postales, llamadas telefónicas y faxes. El “presidente” proporcionaba financiación y logística mientras los aprendices perfeccionaban sus habilidades de estafador.
Estas academias, que antes eran centros de formación locales, se han convertido en amenazas globales. Ahora exportan sus conocimientos a todo el mundo, lo que alimenta un fraude más persistente y generalizado. Solo Estados Unidos perdió unos 50.000 millones de dólares en 2023 a causa de estafas en línea, muchas de las cuales están vinculadas a estafadores de África occidental. Esta cifra solo representa las pérdidas denunciadas; muchos más delitos quedan sin denunciar.
De manera similar a los “Sakawa Boys” (estafadores de Internet ghaneses) y los “Yahoo Boys” (estafadores de Internet nigerianos), los estafadores del “reino del ajetreo” a veces justifican sus acciones como una búsqueda de reparación por injusticias pasadas, considerándose a sí mismos como descendientes de víctimas de la trata de esclavos, la explotación económica y el colonialismo, mientras que los occidentales son vistos como descendientes de los colonialistas. Este enfoque sugiere que sus estafas en línea son, en parte, una respuesta a errores históricos.
También utilizan estrategias sobrenaturales – “magia juju” – para manipular y defraudar a las víctimas.
Las empresas de estafa nigerianas suelen estar vinculadas a confraternidades, organizaciones secretas o semisecretas como “Black Axe”, un grupo de delincuencia organizada formado originalmente en universidades nigerianas. En cambio, los ciberdelincuentes ghaneses suelen estar menos asociados a grupos de delincuencia organizada.
A medida que estos estafadores expanden sus operaciones, las estafas románticas en línea y los casos de sextorsión han aumentado en Estados Unidos y Europa, lo que genera alarma.
Las estafas románticas en línea implican que los estafadores crean personajes falsos en línea para establecer relaciones emocionales con las víctimas, engañándolas para que envíen dinero o información personal. La sextorsión ocurre cuando los perpetradores obligan a las víctimas a proporcionar contenido sexual explícito y luego amenazan con publicarlo a menos que las víctimas cumplan con las exigencias financieras o de otro tipo.
Como académicos que han investigado y escrito sobre cuestiones de ciberdelincuencia en África occidental, queremos ofrecer a los lectores una perspectiva matizada sobre un fenómeno complejo. Por ello, combinamos conocimientos sobre el terreno con un análisis global, destacando la necesidad de una acción coordinada para combatir estos delitos.
Reinos del ajetreo
El término “reino del ajetreo” o “HK” tiene un significado dentro de estas redes de entrenamiento de cibercriminales. “HK” también significa “sede” o “reino superior”. Representa un centro de comando central con una estructura jerárquica para entrenar a nuevos miembros, que funciona como una academia de fraude en línea. Esta estructura es importante durante la fase de entrenamiento, pero tiende a disolverse después de que los miembros se gradúan.
“HK” es más que una ubicación física; actúa como un espacio conceptual dentro de la red. Aquí, los novatos aprenden diversas técnicas de fraude y estrategias de búsqueda de empleo a partir de información aportada desde todo el mundo. Por lo tanto, “HK” funciona como un centro de conocimiento que difunde tácticas a través de la red.
El concepto ha ganado fuerza en el lenguaje de la calle, lo que indica su aceptación y uso más allá del fraude cibernético organizado. Hong Kong enfatiza los aspectos educativos y estratégicos por sobre las preocupaciones territoriales, lo que subraya la naturaleza descentralizada y adaptable de estas organizaciones. Factores como las presiones socioeconómicas y el atractivo de la riqueza rápida impulsan a las personas a unirse a estas instituciones.
Sextorsión y estafas románticas
Los graduados de estas academias están contribuyendo al alarmante aumento de las estafas románticas en línea y los casos de sextorsión, particularmente en Estados Unidos y Europa. No existen estadísticas delictivas claramente definidas que ilustren este aumento, pero una organización que recibe denuncias relacionadas con niños informó de 26.718 casos de sextorsión en 2023, un aumento con respecto a las 10.731 denuncias de 2022 y las 139 denuncias de 2021.
Estas estafas no son incidentes aislados, sino parte de un esfuerzo organizado más amplio que se originó en África occidental y en el que participan participantes de múltiples naciones, incluidos actores criminales de países occidentales. Estudios como las entrevistas con un supuesto líder de un grupo cibercriminal afiliado a Black Axe demuestran el alcance internacional de estas operaciones.
Cómo frenar el fraude online
Para abordar esta cuestión es necesario prestar atención urgente tanto a nivel local como mundial. No existen soluciones rápidas y sencillas, pero en líneas generales se requieren tres áreas principales de acción.
En primer lugar, es necesaria una mayor cooperación entre las fuerzas de seguridad de los países que son el principal objetivo de estos estafadores y las fuerzas de seguridad de África occidental. El objetivo no debería ser sólo detener a los principales actores delictivos, sino también desmantelar la actividad.
En segundo lugar, es necesario abordar los factores sociales y económicos que impulsan a los jóvenes a incorporarse a esta “industria”.
Por último, es necesario hacer mucho más para proteger a las víctimas potenciales de estas estafas en línea mediante medidas de prevención del fraude más eficaces y específicas.
Este artículo se publica nuevamente en The Conversation, una organización de noticias independiente sin fines de lucro que ofrece datos y análisis confiables para ayudarlo a comprender nuestro complejo mundo. Fue escrito por: Suleman Lazarus, PhD, Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y botón de Mark, Universidad de Portsmouth
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Suleman Lazarus, PhD, no trabaja, consulta, posee acciones o recibe financiación de ninguna empresa u organización que pueda beneficiarse de este artículo y no ha revelado ninguna afiliación relevante más allá de su nombramiento académico.
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