Sólo hay un artículo en el Código Penal que permite condenar a una empresa. Es el artículo 102 el que castiga la falta de organización. Permite procesar a una empresa que no ha tomado todas las medidas para evitar que se cometa en su seno un delito, como por ejemplo la corrupción. Luego examinamos los procedimientos de cumplimiento interno que ha adoptado para prevenir este tipo de riesgo. La pena máxima impuesta es una multa de cinco millones de francos, considerada demasiado baja por la OCDE, aunque los beneficios ilícitos puedan confiscarse en forma de deuda compensatoria. Las cantidades pueden entonces ser mayores.
Varias empresas que operan en el ámbito del comercio de materias primas o de las finanzas ya han sido sancionadas por fallos organizativos. Pero esto siempre ha sido así, hasta ahora, mediante un auto de sentencia, mediante el cual el fiscal impone una pena que la empresa puede impugnar ante los tribunales. Por regla general no es así, admitiéndose la sanción. En este caso, Trafigura indicó que le hubiera gustado evitar un juicio público. Era el Ministerio Público de la Confederación el que obviamente quería llevar un primer caso ante los jueces.
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