Caso Coris Bank Senegal y su director general: el caso cerrado sin más medidas

• El caso ahora cerrado

• Se trataba de regulaciones de importación de hidrocarburos.

• E involucró a la administración de aduanas y a un empresario senegalés.

Fue el 17 de octubre de 2024 que la Fiscalía Financiera de Senegal decidió cerrar el caso de Aduanas contra Coris Bank Senegal y su Director General. El caso, ya cerrado, se refería a la normativa para la importación de hidrocarburos, mediante créditos documentarios, a una empresa local. Tras las explicaciones del banco, el expediente se cerró sin más acciones. La justicia no encontró nada de qué quejarse. El sobreseimiento del proceso es una decisión adoptada por este fiscal y encaminada a no dar seguimiento a los hechos que han sido puestos en su conocimiento. En otras palabras, el despido significa que no se iniciará ningún proceso judicial.

que recordar

El asunto comenzó el 25 de septiembre de 2024. Un episodio ya cerrado para Coris Bank International y su filial en Senegal. Coris Bank Senegal había financiado las operaciones de importación de productos petrolíferos del operador económico Khadim Bâ, en particular, destinadas a la African Refining Company, junto con otros establecimientos bancarios locales. En este caso, la Aduana persigue a Khadim Bâ por malversación de 215 mil millones de FCFA. La administración de aduanas acusa al empresario Khadim Bâ de delito de regulación cambiaria. También acusó al Coris Bank de haber pagado varios cargamentos de petróleo crudo sin dejar rastro de dichas entregas.

En el marco del caso de presunto fraude aduanero que involucra al empresario Khadim Bâ, jefe de Locafrique, el director general del Coris Bank Senegal, Ibrahima Fall, así como otros directores de otros bancos, fueron oídos varias veces. Un procedimiento único, ya que, a diferencia de los transitarios, los banqueros no intervienen en las operaciones de despacho de aduanas de sus clientes. Durante cada una de sus investigaciones, la CBI/Senegal proporcionó la información y los documentos requeridos por los investigadores. Tras estas audiencias, el Fiscal Nacional de Finanzas decidió someter el caso a arbitraje por parte del Ministerio de Finanzas senegalés.

“Algunos medios de comunicación han transmitido información sobre la detención del Sr. Ibrahima Mar Fall, director general de Coris Bank International Senegal. El Sr. Fall fue interrogado en el marco de investigaciones aduaneras en curso, pero fue absuelto por las autoridades judiciales competentes. Por lo tanto, continúa plenamente sus funciones al frente del banco”, informó a L’Economiste du Faso un directivo del Coris Bank. Y para asegurar que el banco reafirma su determinación de actuar con la mayor transparencia y mantener los más altos estándares de cumplimiento y ética en todas estas operaciones.

ESS

En caja

Coris Bank Internacional Senegal (CBI Senegal)

Matrícula: K 0213 W

Forma jurídica: Sociedad Anónima con Consejo de Administración

Sede central: 26, Avenue Jean Jaures X Avenue André Peytavin, Dakar-Senegal

Aprobación: Orden n°3982-MEFP/DGSF/DMC de 27 de febrero de 2019, Decisión n°078-12-2018/CB/C de 14 de diciembre de 2018 de la Comisión Bancaria

Constitución : 16/08/2018

Capital social: 20 mil millones de FCFA

Junta Directiva:

Presidente : Sra. Gisèle GUMEDZOE OUEDRAOGO

Miembros: M. Alassane KABORE, M. Arfang Boubacar DAFFE, M. Alassane KABORE, M. Babacar NDOYE, M. Noël Aimé KOBIANE, M. Ousseni SOW

DIRECCIÓN GENERAL

director ggeneral: Sr. Ibrahima Mar OTOÑO

director gconmigo adjunto: Sr. Próspero ZONGO

Contadores permanentes: 20

Dakar: 11: Agencia Sede, Agencia Bourguiba 01 (Baraka), Agencia Bourguiba 02, Agencia Keur Massar, Agencia Parcelles, Agencia Maristes, Agencia Mermoz, Agencia Rufisque, Agencia Sipres, Agencia Pikine, Agencia Plateau

Provincia : 09 : Agencia Touba Classique, Agencia Diamniadio, Agencia Touba Baraka, Agencia Mbour, Agencia Ziguinchor, Agencia Saint Louis, Agencia Kaolack, Agencia Thiès, Agencia Kolda Oficinas en el extranjero

Oficinas en el extranjero: 1 sucursal en Guinea-Bissau

GAB/DAB: 19. oh

Fuente: Directorio de Bancos, Establecimientos y Empresas Financieras de la UEMOA 2022