El Ministerio Público Federal (MPC) acusó al banco privado Lombard Odier y a un ex director por blanqueo de capitales agravado. Se sospecha que ayudan a ocultar los beneficios de la hija del ex presidente uzbeko.
Se sospecha que el banco y su ex empleado desempeñaron un papel decisivo al permitir la ocultación del producto de las acciones de la “Oficina” creada por Gulnara Karimova, hija del ex presidente de la República de Uzbekistán, que el MPC describe como organización criminal.
La presente acusación del MPC, presentada ante el Tribunal Penal Federal (TPF), está vinculada a la que llevó al MPC a remitir, el 28 de septiembre de 2023, a Gulnara Karimova y a un segundo imputado ante el mismo TPF.
Estos últimos están acusados de haber participado en la “Oficina” y de haber blanqueado en Suiza, entre 2005 y 2012, activos generados por delitos cometidos por esta organización, de la que Gulnara Karimova era, según el acta de acusación del MPC, la líder supremo.
Según la investigación, parte de los fondos blanqueados en Suiza se pagaron al banco Lombard Odier & Cie SA de Ginebra. El papel considerado “determinante” del banco y de uno de sus antiguos directivos dio lugar al proceso penal iniciado desde diciembre de 2016 contra ellos por sospecha de blanqueo de capitales agravado.
Cooperación propuesta
El ex directivo en cuestión estuvo activo entre 2008 y 2012 en la Unidad de Clientes Privados de Lombard Odier, precisa el MPC. Debido en particular a su papel como miembro del comité de inversiones de un fondo de Gulnara Karimova, habría conocido a la hija del ex presidente uzbeko y a varios miembros de la “Oficina” incluso antes de su incorporación al banco.
Tras incorporarse al establecimiento en 2008, el hombre supuestamente mantuvo contacto activo con miembros de la “Oficina” y ofreció cooperación a algunos de ellos. En su calidad de gerente, se le acusa de haber abierto o hecho abrir, entre agosto de 2008 y agosto de 2012, con Lombard Odier, nueve relaciones bancarias destinadas a recibir fondos resultantes de delitos cometidos por la organización.
Normas y directivas no respetadas.
Según la acusación de la Procuraduría General, el acusado sabía que los fondos transferidos a las relaciones bancarias pertinentes procedían de actividades delictivas de la “Oficina”, incluidos actos de corrupción cometidos en el sector de las telecomunicaciones de Uzbekistán.
En el marco de la apertura y gestión de las relaciones bancarias en cuestión, el MPC critica a Lombard Odier por no haber respetado las normas de la época en la lucha contra el blanqueo de dinero, pero también sus propias directivas internas.
“Múltiples fracasos”
Al menos entre 2008 y 2012, el programa de lucha contra el blanqueo de Lombard Odier presentó supuestamente “múltiples fallos” que impidieron tanto evitar como detectar actividades de blanqueo “repetidas y duraderas” cometidas por el directivo.
En este contexto, el banco no tomó “todas las medidas organizativas razonables y necesarias” para impedir la comisión de actos de blanqueo de capitales agravado en su seno.
ats/ejercicio
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