Gran inversión en India | Tres ex ejecutivos de Caisse acusados ​​de corrupción

Tres antiguos directivos de la Caja de Almacenamiento y Colocación de Québec acaban de ser acusados ​​en Estados Unidos de haber participado en una red de corrupción en relación con contratos obtenidos por el productor de energía solar Azure Power Global, controlado por los ahorros de los quebequenses.

Esta empresa, en la que el gestor de planes públicos de pensiones ha invertido más de 500 millones de euros, se ve sacudida desde hace más de dos años por graves acusaciones de malversación de fondos, que le llevaron a ser expulsada de la Bolsa de Nueva York en julio de 2023. .

Los tres ex ejecutivos de Caisse, Cyril Cabanes, Saurabh Agarwal y Deepak Malhotra, fueron acusados ​​el 24 de octubre en Nueva York. Junto con cinco empresarios indios, presuntamente participaron desde 2020 en un sistema de sobornos por un importe total de 250 millones de dólares para obtener de forma fraudulenta contratos de electricidad.

“Los acusados ​​orquestaron un elaborado plan para sobornar a funcionarios del gobierno indio para obtener miles de millones de dólares en contratos”, según una declaración del fiscal de Nueva York, publicada el miércoles.

Los cargos se presentaron en Estados Unidos ya que la empresa cotizaba en la Bolsa de Valores de Nueva York y, por lo tanto, estaba sujeta a las leyes del país.

Cyril Cabanes, ciudadano francés y australiano, fue vicepresidente de infraestructuras de la Caisse para Asia-Pacífico hasta 2023, en la oficina de Singapur, además de representar a la institución quebequense en el consejo de administración de Azure.

También acusado, Deepak Malhotra fue director de infraestructura del Fondo para el Sur de Asia, en la oficina de Nueva Delhi, y administrador de Azure. En cuanto a Saurabh Agarwal, era director de la Caisse en India y reportaba a Cabanes.

Las acusaciones también apuntan a Rupesh Agarwal, nombrado director general de Azure en agosto de 2022, cuando la Caisse era el accionista mayoritario.

Contactado por La prensalos ahorros de los quebequenses se negaron a comentar en detalle.

“Se informa a la Caisse que en Estados Unidos se han presentado cargos contra ciertos ex empleados. Todos estos empleados fueron despedidos en 2023 y la Caisse está cooperando con las autoridades estadounidenses, escribe en un correo electrónico el director de comunicación, Jean-Benoît Houde. Dados los procedimientos en curso, no tenemos más comentarios en este momento. »

Conspiración con un competidor.

También está acusado el predecesor de Agarwal como director de Azure hasta abril de 2022, el ex director ejecutivo Ranjit Gupta.

Fue él quien supuestamente informó a su sucesor y a los representantes acusados ​​del Fondo sobre los sobornos que permitieron a Azure obtener los dos primeros tramos de contratos de energía solar, por cerca de 3.000 megavatios.

Se dice que los antiguos ejecutivos de Azure y Caisse actuaron de acuerdo con otros tres acusados ​​vinculados a su principal competidor, el grupo Adani, entre ellos Gautam Adani, su presidente. Fue este conglomerado el responsable de pagar sobornos a funcionarios indios, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Juntos, Azure y Adani estaban considerando contratos que podrían haber generado ganancias de 2 mil millones de dólares en 20 años, según el comunicado.

El Fondo habría “aprobado” sobornos

En abril de 2022, el nuevo director ejecutivo de Azure Rupesh Agarwal y dos de los representantes de la Caisse supuestamente se reunieron con ejecutivos de Adani, quienes luego les informaron sobre diferentes aspectos del sistema de corrupción, según la acusación del Departamento de Justicia. Según se informa, los jefes de Adani también les informaron que “el inversor canadiense había aprobado el acuerdo de corrupción”.

Agarwal, director ejecutivo de Azure hasta julio de 2023 bajo el control del Fondo, supuestamente preparó “múltiples análisis en PowerPoint y Excel para determinar qué pago por corrupción era mejor para la empresa”.

“Obstáculo”

El Departamento de Justicia también afirma que los tres ex ejecutivos de la Caisse y el ex director ejecutivo de Azure Rupesh Agarwal habrían “conspirado para obstruir” las investigaciones de un gran jurado estadounidense, el FBI y la Comisión de Bolsa y Valores sobre su sistema de corrupción. .

“Estos cuatro acusados ​​acordaron en particular borrar material electrónico relacionado con el plan de soborno, incluidos correos electrónicos, mensajes electrónicos y documentos sobre planes de soborno”, dice el comunicado.

Los antiguos directores de la Caisse y Agarwal también supuestamente hicieron “ciertas afirmaciones selectivas” para dar “una falsa apariencia de transparencia y buena gobernanza”, añade el Departamento de Justicia en el escrito de acusación.

En particular, revelaron que los jefes del grupo Adani les habían pedido “dinero de corrupción”, ocultando su propia implicación.

“Había representantes de la Caja que formaban parte de este sistema”, subraya François Dauphin, director general del Instituto de Gobernanza de las Organizaciones Públicas y Privadas (IGOPP). Estaba bastante bien armado. Se convierte en una cultura de colusión y mala conducta. »

Gran estampida

La Caisse invirtió en Azure por primera vez en 2016 y poco a poco se fue consolidando, hasta convertirse en accionista mayoritario en 2020. Invirtió más de 600 millones de dólares canadienses, lo que le otorga una participación del 53,4%. Esta inversión asciende ahora a unos 35 millones.

La debacle bursátil del productor de energía indio comenzó el 29 de agosto de 2022. Ese día, sus acciones se desplomaron un 44% tras el anuncio del inicio de una investigación interna debido a las acusaciones de un denunciante sobre manipulación de datos e información.

Las acciones de Azure fueron retiradas de la Bolsa de Valores de Nueva York después de que la compañía no pudiera, de manera oportuna, proporcionar una imagen actualizada de su salud financiera, debido a irregularidades planteadas en sus prácticas.