Los estafadores son inteligentes. Al pasar el dinero por las cuentas de sus “mulas”, lo lavan y borran sus huellas. Es imposible para las autoridades localizar a los delincuentes, pero la mula bancaria es fácilmente identificable y es ella quien se encuentra ante los tribunales por haber participado en una operación de blanqueo de dinero.
Dos lo niegan, uno confiesa
Así, 3.815 euros estafados a una pareja de Malinas pasaron por la cuenta bancaria de un joven Chestrolais que acababa de cumplir la mayoría de edad.
Este último afirma haber perdido su cartera con su tarjeta bancaria y un pequeño trozo de papel en el que se encontraban sus códigos PIN. Sin embargo, nunca bloqueó su cuenta. Curiosamente, poco antes de que los estafadores la utilizaran, el Chestrolais había vaciado su cuenta y aumentado la cantidad máxima a retirar en efectivo. Para el sustituto Pierre d’Huart, encontramos aquí el modus operandi habitual de la mula bancaria.
La misma historia para un joven Marchois. Esta vez por su cuenta pasaron 5.300€. Unos particulares defraudaron a una señora y a sus empresas por 115.000 euros, cantidad transferida en cantidades menores, para no llamar la atención de los bancos, a cuentas de mulas de dinero. El joven Marchois niega rotundamente ser el titular de la cuenta, pero varias pistas sugieren lo contrario.
El último acusado ha confesado. ¡No estamos hablando de una transacción, sino de cientos! Cada vez que un banco cerraba una cuenta porque era fraudulenta, volvía a abrir una nueva y permitía que operara el mismo esquema hasta el punto de que varios bancos la expulsaron. Es muy simple, ¡solo para una de sus cuentas encontramos 346 avisos de estafa! Se le procesa únicamente por una pequeña muestra de transacciones fraudulentas, un total de 30.680 euros. El hombre simplemente explicó a los investigadores que había sido contactado por una mujer francesa a través de mensajes de WhatsApp, quien le dijo que estaba ayudando a personas que tenían problemas de dinero. Abrió una cuenta a petición de ella y le dio sus códigos bancarios.
“se dejó engañarcomenta su abogado Me Cremer, que solicita que se evalúe el cociente intelectual de su cliente. Sinceramente, fue la cruz y la pancarta para hacerle entender que abrió varias cuentas.“A este hombre le volvieron a cerrar la cuenta hace poco.”El problema ahora es que ya ningún banco lo acepta.“
Las sentencias se pronunciarán el 10 de diciembre.
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