Los servicios de control e inspección de la Oficina de Cambio han iniciado recientemente una serie de auditorías y controles detallados sobre las inversiones de los marroquíes en el extranjero, en particular en África, según nos informan nuestras fuentes.
La primera fase de esta operación se centra en evaluar transferencias y transacciones hacia determinadas naciones africanas, en el marco de una estrecha coordinación con Aduanas y la Dirección General de Impuestos (DGI). El objetivo es garantizar que los capitales que salen del territorio cumplan escrupulosamente la legislación vigente, en particular en lo que respecta a la repatriación de beneficios.
Los sectores en los que se centra la atención incluyen la construcción, las obras públicas, la alimentación, los textiles, la confección y la distribución farmacéutica. Los controladores de la Oficina de Cambio examinan meticulosamente las declaraciones de impuestos y las transferencias de las empresas marroquíes, algunas de las cuales han establecido filiales internacionales en los últimos tres años. Su enfoque se apoya en un mayor acceso a los informes fiscales y bancarios, destinados a confirmar que los beneficios se repatrian correctamente a Marruecos y no permanecen ilegalmente en cuentas en el extranjero.
Como parte de esta auditoría, a las empresas que han solicitado autorizaciones de transferencia de fondos en años anteriores se les solicita que proporcionen documentación de respaldo sobre el uso de los fondos y la naturaleza exacta de su actividad comercial. Esta investigación se lleva a cabo en colaboración con los servicios de aduanas para prevenir cualquier riesgo de blanqueo de capitales o fraude en la transferencia de fondos.
Además, la Oficina de Cambio ha revisado en 2022 los límites máximos autorizados para la exportación de capitales destinados a proyectos. A partir de ahora, los marroquíes podrán invertir hasta 200 millones de dírhams al año para financiar proyectos en el extranjero, sin restricciones geográficas, frente a los 150 millones con restricciones geográficas anteriores.
Gracias a una colaboración reforzada con sus socios internacionales que le permite disponer de información precisa sobre el flujo de inversiones marroquíes en el extranjero, la Oficina de Cambio pretende consolidar la transparencia financiera y frenar las irregularidades en un contexto en el que estas inversiones han alcanzado cerca de 20 mil millones de dírhams en sólo diez meses. (entre enero y octubre de 2024).
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