Los liquidadores de la extinta plataforma de intercambio de criptomonedas han llevado a los tribunales a su antiguo competidor Binance, tomando represalias contra él por más de mil millones de dólares recibidos como parte de una transacción que consideran ilegal.
Los liquidadores del extinto intercambio de criptomonedas FTX han llevado a su antiguo competidor Binance a los tribunales, exigiendo 1.800 millones de dólares recibidos de él como parte de una transacción que consideran ilegal.
FTX, antiguo subcampeón de Binance, se declaró en quiebra en noviembre de 2022, víctima de retiros masivos de clientes aterrorizados por las revelaciones sobre la gestión de la plataforma.
Al cabo de cinco semanas de juicio, el cofundador y principal accionista de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado, en marzo de 2024, a 25 años de prisión por fraude y conspiración criminal.
En el momento de la implosión de FTX, casi 9.000 millones de dólares en depósitos de clientes habían desaparecido de las arcas de la empresa, utilizados por otra empresa, Alameda, sin el conocimiento de los inversores.
El plan de liquidación fue aprobado a principios de octubre por el juez federal John Dorsey. Prevé que los clientes de la plataforma recuperarán más de lo que se les debía, algo poco común en un procedimiento de este tipo.
Sin embargo, los liquidadores no quieren quedarse ahí y han acudido al tribunal federal de Delaware especializado en quiebras empresariales, según una citación fechada el domingo y consultada por la AFP.
Acusan a Binance de haber revendido a FTX el 20% que el grupo poseía en el capital de su competidor por 1.760 millones de dólares en julio de 2021, cuando la plataforma ya debería haber sido considerada insolvente.
Según el testimonio de una ex ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, que era novia de Sam Bankman-Fried, para llevar a cabo esta transacción se utilizaron aproximadamente mil millones de dólares en depósitos de clientes, sin la autorización de los interesados.
Según el documento de convocatoria, Sam Bankman-Fried quería recomprar la participación adquirida por Binance en noviembre de 2019 para enviar “una falsa señal de fortaleza al mercado”.
“Estas acusaciones son infundadas y nos defenderemos con determinación”, respondió a la AFP un portavoz de Binance.
Los liquidadores acusan al fundador y exjefe de Binance, Changpeng Zhao, de haber intentado “destruir” a FTX, en particular mediante una serie de tuits en noviembre de 2022, que contribuyeron a derribar a su competidor.
Changpeng Zhao se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses sobre lavado de dinero en noviembre de 2023. Como parte de un acuerdo con el gobierno estadounidense, acordó dimitir.
Fue condenado a cuatro meses de prisión en abril y puesto en libertad en septiembre.
