Fue en julio de 2023 cuando la empresa inició el proceso de denuncia que permitió iniciar la investigación por parte del departamento de policía de Trois-Rivières. Fue durante el reembolso de 1,5 millones a una empresa de préstamos privada cuando se observaron irregularidades.
Según información de Radio-Canada, los dos individuos, Jarnail Sing y Rahul Batthi, habrían utilizado la identidad de empleados de dicha firma con la que Nirvana ya había hecho negocios.
Por tanto, la transacción bancaria se llevó a cabo y luego fue interceptada tras una operación de phishing. “Los fondos fueron desviados en la provincia de Columbia Británica, en beneficio de los defraudadores”, explica el DPTR en un comunicado de prensa.
Fue tras localizar la ubicación de las transferencias en dos instituciones financieras de la ciudad de Surrey que se pudo encontrar a los dos sospechosos.
“Los investigadores del DPTR solicitaron rápidamente órdenes de bloqueo, lo que permitió a la empresa recuperar casi la totalidad del monto malversado”, se emite.
El presidente y director ejecutivo de Nirvana Chauffe-Piscine, Steve Samson, dijo a Radio-Canada que se había encontrado el 98% de la cantidad. Admitió al mismo tiempo que la forma en que se orquestó el plan dificultaba la detección del phishing.
Jarnail Sing, de 45 años, de la ciudad de Surrey, y Rahul Batthi, de 31 años, de Delta, están acusados hoy de fraude, posesión de bienes obtenidos mediante un delito y blanqueo del producto del delito.
Se presentaron el lunes 4 de noviembre en el juzgado de Trois-Rivières por videoconferencia y regresarán el 4 de febrero de 2025.
El departamento de policía de Trois-Rivières recuerda que el programa Stop Crime está a disposición de los ciudadanos para comunicar cualquier información de forma confidencial. Es posible comunicarse telefónicamente al 819-691-2929 clave #7 o por Internet en el siguiente sitio web.
