– Las denuncias de presuntos blanqueo de dinero se han duplicado
La Oficina de Comunicación sobre Blanqueo de Capitales reporta un aumento del 56% en las denuncias en un año. De hecho, la vigilancia se está intensificando.
Publicado hoy a las 14:44.
Al finalizar el año, la Oficina de Comunicaciones (MROS) remitió 866 denuncias a las autoridades de persecución penal.
keystone-sda.ch/Ti-Press/Alessandro Crinari
El número de denuncias por sospecha de blanqueo de capitales aumentó un 56% en un año. La Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales registró 11.876 casos en 2023, según un informe publicado esta semana.
Durante la última década, los informes de actividades sospechosas han aumentado en un promedio de 20 a 30% por año. Este aumento se debe principalmente al continuo fortalecimiento, desde 2013, de los requisitos regulatorios en materia de diligencia debida y obligaciones de comunicación. La supervisión de los mercados financieros y la aplicación de la ley se han fortalecido significativamente.
Al finalizar el año, la Oficina de Comunicaciones (MROS) remitió 866 denuncias a las autoridades de persecución penal. Esto representa una caída de casi el 30%.
Se debe a la estrategia MROS que actúa en función de los riesgos y se centra en los delitos graves. En este ámbito, MROS transmitió un 43% más de denuncias a la Fiscalía Federal en comparación con el año anterior.
ETA
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