Gran presión estadounidense sobre las estructuras de la SEC en Suiza

Publicado el 22 de diciembre de 2024 a las 19:54 horas. / Modificado el 22 de diciembre de 2024 a las 19:55 horas.

5 minutos. lectura

En la jerga financiera se les llama “estructuras SEC”. Algunas de estas sociedades gestoras suizas que prestan servicios a clientes estadounidenses fueron auditadas este otoño, en Suiza, por el organismo de control de las finanzas estadounidenses, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que les concede licencias. Pero esta última no pudo obtener todos los datos que necesitaba, siguiendo instrucciones de Finma encaminadas a limitar la información que las sociedades gestoras suizas interesadas podían transmitirle. En represalia, la SEC advirtió a estos últimos que ya no eran legales. La situación parece bloqueada por el momento, con consecuencias potencialmente dramáticas para los directivos suizos.

Cuando las autoridades estadounidenses investigan a los bancos o a los administradores, generalmente son recuerdos amargos los que afloran a la superficie. Como el programa de regularización de los bancos suizos lanzado en 2013 por el Departamento de Justicia estadounidense, que obligó a un centenar de establecimientos a transmitir datos sobre sus clientes estadounidenses y a pagar en efectivo (las multas más elevadas ascienden a cientos de millones de dólares).

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