Los hechos y las cifras se hicieron públicos para ayudar a comprender los mecanismos de lucha contra el fraude fiscal, pero la Dirección Regional de Finanzas de Nouvelle-Aquitaine y del departamento de Gironda tuvo cuidado de no dar la más mínima indicación que permitiera localizar o identificar a las empresas o personas afectadas. Esta forma de transparencia sin precedentes también tiene como objetivo hacer saber que los fraudes más graves son objeto de procesos penales, que pueden conducir a penas de prisión y a la prohibición de gestión. Extractos.
Créditos fiscales indebidos
“A la hora de presentar la declaración de la renta, el “datamining” [littéralement, l’exploration de données, c’est-à-dire l’analyse de vastes volumes de données dans le but de trouver des corrélations, des tendances ou encore des anomalies] permite a la administración tributaria detectar créditos fiscales que pueden no estar justificados. Esta verificación se realiza incluso antes de proceder a su reembolso. Así, en 2023, en Gironda, 700 créditos no han sido reembolsados, por un importe de 2,8 millones de euros. A nivel nacional, se produjeron fraudes por 181 millones de euros en concepto de reducciones y créditos fiscales, cuyo reembolso se evitó. »
cuentas extranjeras
“Desde 2018, las administraciones tributarias intercambian automáticamente listas de personas con cuentas bancarias en el extranjero. Un particular no declaró ante las autoridades fiscales francesas la posesión de una cuenta financiera en Mónaco con un saldo de 3 millones de euros. La administración retiró 840.000 euros y aplicó el incremento del 80% correspondiente a maniobras fraudulentas (en este caso la interposición de una cuenta bancaria extranjera no declarada) por un importe de 672.000 euros. »
Piscinas no declaradas
“Gracias al uso de ortofotografías (fotos aéreas o satelitales con renderizado mejorado, ndr) del IGN con inteligencia artificial se detectaron 10.000 piscinas. » Esto representa “2,4 millones de euros en impuestos sobre la propiedad para las autoridades locales”. Se espera que este método de investigación se extienda a los refugios y ampliaciones de edificios.
Ventas por Internet no declaradas
“En Francia no se ha declarado ninguna actividad de fabricación y venta de ropa en las plataformas colaborativas Amazon, Rakuten y eBay. Los pagos se realizaron a una cuenta en Alemania y a una cuenta Paypal en Luxemburgo. El importe del volumen de negocios ocultado a la administración durante dos años ascendió a 799.000 euros. Las reclamaciones de derechos ascendieron a 244.000 euros y las infracciones deliberadas a 90.000 euros. »
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