La red está tejida, seis nuevas acusaciones y un prejuicio en llamas…

Según Libération, se han registrado seis nuevas acusaciones en este complejo asunto en el que el experto bancario Amadou Dicko, en el centro de la investigación, sigue alimentando los giros y vueltas.

La investigación judicial sobre Dicko, detenido y encarcelado en septiembre de 2024 por graves cargos de falsificación, fraude y blanqueo de dinero, dio un giro importante esta semana. De hecho, tras una delegación judicial, la División de Investigación Criminal (DIC) detuvo a seis nuevas personas vinculadas al perito bancario. Entre los imputados se encuentran allegados a Dicko: su hermano, vecinos e incluso “socios” que, según la investigación, fueron beneficiarios de transferencias fraudulentas realizadas por el ex empleado de la Sgs.

Estas transferencias, cuyo origen se remonta a transacciones dudosas orquestadas por Dicko, fueron percibidas como fondos que normalmente deberían enviarse desde el extranjero. Los acusados, todos conmocionados por su arresto, se justificaron afirmando que Dicko, debido a su estatus en el banco, les aseguró que no podía recibir estos fondos directamente en su propia cuenta, de ahí su solicitud de redirigirlos a la de ellos. Una defensa que parece haber pesado en el curso de la investigación, pues, aunque los imputados fueron acusados ​​formalmente, ninguno de ellos recibió orden de detención.

Algunos incluso se han beneficiado de medidas menos severas, como un brazalete electrónico, mientras que otros están sujetos a supervisión judicial, a la espera de la evolución de la investigación.

Este último giro sólo amplifica la escala del asunto. En efecto, si los daños inicialmente estimados en 1.911 millones de FCFA ya habían escandalizado a los observadores, fueron reevaluados en 3.400 millones de FCFA, lo que aumenta la gravedad del escándalo. Libération subraya el alcance de este fraude que afecta a uno de los establecimientos bancarios más grandes del país, destacando las fallas en el sistema de control interno de los Sgs.

La red de complicidad parece mayor de lo esperado y las revelaciones sobre los nuevos acusados ​​corren el riesgo de ampliar aún más el espectro de este asunto de gran escala. La pregunta ahora es hasta dónde puede llegar esta investigación y qué otras cabezas rodarán en este escándalo financiero. La sociedad senegalesa, al igual que la del sector bancario, espera con impaciencia lo que sucederá a continuación.