El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha añadido a Argelia, Angola, Costa de Marfil y el Líbano a su “lista gris”, anunció el viernes esta organización contra el blanqueo de dinero, tras una reunión plenaria en París.
“Por supuesto, somos conscientes de la situación extremadamente grave que enfrenta actualmente el Líbano”, señaló la presidenta mexicana del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, y “me gustaría aclarar que el estatus del Líbano en la lista gris no debe obstaculizar los esfuerzos de ayuda” relacionados con a él.
“El GAFI, subrayó, no pide mayor diligencia ni contramedidas, y estamos trabajando para garantizar que los canales de ayuda humanitaria permanezcan abiertos” para este país, escenario de más de un mes de guerra entre el movimiento Hezbollah y Israel.
Indicó que se había concedido “cierta flexibilidad” al país en los plazos de su plan de acción y “lamentó la pérdida de vidas humanas” en la región.
El primer ministro libanés, Najib Mikati, reaccionó en un comunicado asegurando que “las relaciones del Líbano con los bancos (en el extranjero) no se verán impactadas” porque a pesar de la falta de reformas, el país ha “avanzado en varias medidas que fueron recomendadas” y aplicó algunas de ellas. para su sector financiero”.
Desde 2019, el país ha experimentado un colapso financiero que afecta tanto al sector bancario como a las instituciones públicas. La clase política ha permanecido sorda a todos los llamados a reformas.
Mikati, sin embargo, aseguró que “el Líbano seguirá cooperando con el GAFI”.
La presidenta Elisa de Anda Madrazo también destacó que “el proceso de inscripción en la lista (gris) no es una medida punitiva”.
“Más bien, se trata de guiar a los países hacia la mejora. Todos estos países han colaborado activamente con sus respectivos organismos regionales y el GAFI para desarrollar un plan de acción”.
– “Progreso significativo” –
Sin embargo, el GAFI, después de visitar Senegal en agosto, lo eliminó de esta lista de “vigilancia mejorada”.
El presidente confirmó que Senegal “ha adoptado medidas sustanciales para abordar los puntos de su plan de acción”, en particular reforzando su capacidad para investigar y perseguir los casos de blanqueo de dinero vinculados a la corrupción.
Durante esta sesión no se añadió ningún país a la “lista negra” de “jurisdicciones de alto riesgo” del GAFI, que incluye a Irán, Corea del Norte y Birmania.
El GAFI también adoptó un informe de evaluación sobre Argentina, concluyendo que ha mejorado su marco para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, desde su última evaluación en 2010. Sin embargo, debe “mejorar la eficacia de su sistema” con respecto al financiamiento de armas, y “comprender mejor” los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrenta.
El GAFI también concluyó que Omán había fortalecido “significativamente” su acción contra el lavado de dinero en los últimos años. No obstante, el GAFI recomienda a Omán “incrementar sus esfuerzos” con miras a “una mayor eficiencia con el tiempo”.
Esta fue la primera reunión plenaria del grupo bajo la presidencia de la señora de Anda Madrazo. En las reuniones participaron delegados que representan a más de 200 miembros de la red global y organizaciones observadoras, incluidos el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, Interpol y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.
Las Islas Caimán y Senegal han sido invitadas a participar en la sesión plenaria y en los grupos de trabajo del GAFI en calidad de invitados, “un importante paso adelante en la prioridad del GAFI de aumentar su inclusividad y ampliar la diversidad de puntos de vista” en su seno, observó en su comunicado de prensa.
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