Agentes de la Dirección Nacional de Lucha contra los Delitos Financieros y Económicos, que forman parte de la Brigada Nacional de Policía Judicial, trabajan para desentrañar el misterio que rodea la apropiación indebida de 4.000 millones y 200 millones de dírhams de las cuentas del Banco de Marruecos . Esta operación fue realizada por personas no identificadas, utilizando métodos electrónicos luego de comprometer los datos del banco.
Según informaciones difundidas por los medios de comunicación, las operaciones se realizaron entre el jueves y el viernes pasados, con una rapidez impresionante, gracias a transferencias electrónicas que permitieron apropiarse de las sumas en menos de 24 horas.
El rastro de los fondos malversados se encontró en una cuenta en Inezgane, después de su retirada mediante la explotación de los datos de una empresa cuya cuenta está domiciliada en una agencia del Banque du Maroc en Tánger. Los primeros elementos indican que los autores de este fraude electrónico crearon una empresa ficticia y abrieron una cuenta en Inezgane, luego comenzaron los retiros accediendo al sistema de información y utilizando los datos de la empresa víctima para realizar las transferencias.
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La Brigada Nacional, a cargo de la investigación, se encuentra realizando investigaciones a fondo con el fin de identificar a los responsables de esta estafa. El método de piratería sugiere que podría haber alguien con un conocimiento profundo de los datos de la empresa objetivo. En efecto, la forma en que se llevaron a cabo los desfalcos es de un nivel profesional, que sólo puede ser realizado por personas cercanas o bien informadas sobre el funcionamiento y las actividades de la empresa.
La investigación debe abarcar a todos los involucrados en este asunto, ya sea por complicidad o por actos cometidos por especialistas en fraude digital que tuvieron acceso a datos bancarios con la ayuda de personas consideradas confiables, tanto en la institución bancaria como en la empresa afectada.
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