Suiza: HSBC viola las normas sobre blanqueo de dinero (FINMA)

Suiza: HSBC viola las normas sobre blanqueo de dinero (FINMA)
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La filial suiza de HSBC infringió las normas sobre blanqueo de dinero

Publicado hoy a las 13:45 horas.

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HSBC Private Bank (Suiza) está acusado de violar las normas sobre blanqueo de dinero. La Autoridad Federal de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA) ha ordenado medidas.

La filial suiza del grupo bancario británico incumplió sus obligaciones de prevención del blanqueo de dinero en relación con dos personas políticamente expuestas, escribió FINMA en un comunicado de prensa el martes. En consecuencia, el policía financiero ordenó medidas contra el gestor patrimonial, prohibiéndole en particular abrir nuevas relaciones comerciales con este tipo de cliente de riesgo.

Esta decisión sigue a un procedimiento de ejecución iniciado en diciembre de 2021, durante el cual el banco cooperó, indica FINMA.

HSBC Private Bank (Suisse) a entretenu deux relations d’affaires comportant des risques accrus pour lesquelles elle n’a pas suffisamment vérifié l’origine des valeurs patrimoniales ainsi que leur but et leur arrière-plan économique, est-il ressorti de l’ encuesta.

Muchas transacciones consideradas de riesgo tampoco han sido suficientemente aclaradas y documentadas. Realizadas entre 2002 y 2015, estas operaciones representan un monto acumulado de 300 millones de dólares. Los activos, procedentes de una institución estatal, fueron transferidos del Líbano a Suiza antes de ser transferidos de nuevo poco después a otras cuentas en el Líbano.

El banco no aclaró en ningún momento los motivos por los que para estas transacciones se utilizó una cuenta de tránsito que tenía en su poder, escribe FINMA. Tampoco identificó que las transferencias mencionadas presentaran indicios de lavado de dinero. Y aun cuando los riesgos la llevaron a terminar estas relaciones comerciales en 2016, no informó a la Oficina de Comunicación sobre Blanqueo de Capitales.

Citando una “violación grave” de las leyes que rigen los mercados financieros, FINMA ordenó al banco revisar todas sus relaciones comerciales actuales que implican mayores riesgos y con personas políticamente expuestas. El establecimiento también deberá monitorear el cumplimiento de la categorización de riesgo de sus demás clientes.

Se ha designado un responsable de auditoría para supervisar la aplicación de estas medidas. Mientras tanto, el banco no podrá entablar nuevas relaciones comerciales con personas políticamente expuestas.

HSBC Private Bank (Suiza) también deberá presentar a FINMA una lista con una declaración exhaustiva de responsabilidades dentro de su consejo de administración y dirección.

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