Un caso de 45 mil millones de FCFA en cuestión

Un caso de 45 mil millones de FCFA en cuestión
Un caso de 45 mil millones de FCFA en cuestión
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El Estado senegalés hace hincapié en la transparencia en la adquisición de material militar para los agentes del agua, de los bosques y de los parques nacionales, una transacción que representa una suma de 45 mil millones de francos CFA. Durante el Consejo de Ministros, el Primer Ministro Ousmane Sonko destacó la urgencia de auditar los importantes recursos financieros asignados por el Estado para reforzar la Dirección de Agua y Bosques, Caza y Conservación del Suelo (DEFCCS), en particular los destinados a la compra de equipos de seguridad. , vehículos de intervención y equipamiento técnico.

El caso, que ya había atraído mucha atención, implica a figuras destacadas del régimen del Presidente Macky Sall, entre ellas el ex Ministro de Medio Ambiente, Abdou Karim Sall, el Ministro de Presupuesto, Abdoulaye Daouda Diallo, y el empresario Petit Boubé. El contrato de armas firmado por el Estado senegalés a principios de 2022 con controvertidos traficantes extranjeros será auditado. Durante el Consejo de Ministros del 29 de mayo, el Primer Ministro Ousmane Sonko declaró: “subrayó la urgencia de realizar una auditoría de los importantes recursos financieros puestos en marcha por el Estado para el surgimiento de la Dirección del Agua y de los Bosques, la Caza y la Conservación del Suelo ( DEFCCS), en particular los destinados al suministro de equipos de seguridad, vehículos de intervención y equipos técnicos. »

Este contrato, revelado por periodistas del consorcio OCCRP, tiene un valor de 77 millones de dólares (45 mil millones de francos CFA) y en él participa una sociedad local llamada Lavie Commercial Brokers, creada dos meses antes de la transacción. Esta empresa pertenece al empresario nigerino Aboubacar Hima, alias “Petit Boubé”. Sin embargo, fue el israelí David Benzaquen, ex empleado del traficante de armas israelí Gaby Peretz, quien firmó en nombre de la empresa “Petit Boubé”.

Gaby Peretz es amiga íntima del ex presidente senegalés Macky Sall. Según la revista Africa Intelligence, durante las transacciones, Peretz ofreció una línea de crédito de 300 millones de euros (unos 196 mil millones de francos CFA) al ejército senegalés. Dos funcionarios del gobierno senegalés firmaron el contrato en ese momento: Abdou Karim Sall, Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MEDD), y Abdoulaye Daouda Diallo, Ministro de Finanzas y Presupuesto (MFB).

En junio de 2023, Aboubacar Hima, alias “Petit Boubé”, en Dakar, confió a Jeune Afrique sus acusaciones de corrupción y sobrefacturación: “en Senegal, el contrato tiene una duración de cinco años, sin anticipo del Estado para su puesta en marcha. ¿Quién aceptará esto, esperando años para recibir el pago, excepto yo? Hablamos de sobrefacturación, pero ¿qué hacemos con los riesgos, los intereses bancarios a pagar, etc.? »

Oficialmente, el arsenal de armas estaría compuesto por armas (fusiles de asalto, pistolas semiautomáticas, etc.) y municiones diversas para los agentes que trabajan en el sector medioambiental y se enfrentan a diversos grupos criminales. Los últimos acontecimientos han revelado nuevos elementos en la investigación sobre el contrato de armas celebrado el 30 de diciembre de 2021 entre el Ministerio de Medio Ambiente y Aboubacar Hima. Una investigación de la inteligencia financiera senegalesa reveló movimientos sospechosos de fondos en torno a este contrato de armas.

Según el diario Libération, el contrato fue firmado, en nombre de Lavie, por David Benzaquen. La inteligencia financiera senegalesa ha puesto de relieve movimientos inquietantes de fondos en torno al “Petit Boubé” que sugieren el pago de presuntos sobornos. Esta información aparece en un informe que CENTIF transmitió discretamente al fiscal. Además de Lavie Commercial Brokers, Petit Boubé había abierto otras dos cuentas en Senegal, en el mismo banco, para sus empresas Technologie Service International (TSI) y Eurocockpit. Lavie y Eurocockpit han realizado una transferencia de más de 3.000 millones de FCFA a TSI. Estos fondos luego fueron transferidos al exterior por diversos medios. En febrero de 2023, se hicieron provisiones de 85 a 150 millones de FCFA en beneficio de DA Jacques y A. Loum, lo que permitió a este último retirar las sumas en efectivo. Al día siguiente, Loum volvió a beneficiarse de una provisión de 185 millones de FCFA. Estas operaciones no estaban justificadas según los investigadores. El propio Petit Boubé retiró cheques por un importe total de 565 millones de FCFA.

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